公告日期:2021-03-04
公告编号:2021-015
证券代码:839963 证券简称:鸿泰股份 主办券商:东海证券
广东鸿泰科技股份有限公司
第五届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 3 月 4 日
2.会议召开地点:广东鸿泰科技股份有限公司(以下简称"公司")会议室
3.会议召开方式:现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式:2021 年 2 月 23 日,以电话、
邮件通知。
5.会议主持人:余学聪
6.会议列席人员:监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《广东鸿泰科技股份有限公司章程》的有关规定。
公告编号:2021-015
(二) 会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》
1.议案内容:
根据公司战略发展规划和经营发展的需要,为提高公司经营决策效率、降低运营成本,经慎重考虑,拟向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌。公司普通股申请终止挂牌的同时,公司优先股股票同时申请终止挂牌。公司拟于股东大会审议通过后依照有关法律、法规向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交终止挂牌申请,具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统批准的时间为准。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,根据《广东鸿泰科技股份有限公司章程》,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》
1.议案内容:
公司拟申请终止股票在全国中小企业股份转让系统挂牌,为确保
公告编号:2021-015
相关工作顺利进行,提请股东大会授权董事会办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜。授权事项包括但不限于:
(1)向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交申请终止挂牌的文件。
(2)批准、签署与终止挂牌相关的文件。
(3)办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的一切相关事宜。
授权期限自股东大会审议通过本项授权的决议之日起至终止挂牌事项办理完毕之日止。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,根据《广东鸿泰科技股份有限公司章程》,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三) 审议通过《关于公司召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》1.议案内容:
公司拟定于 2021 年 3 月 20 日上午 9 点在公司会议室召开 2021
年第三次临时股东大会。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,根据《广东鸿泰科技股份有限公司章程》,
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无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《广东鸿泰科技股份有限公司第五届董事会第七次会议决议》
广东鸿泰科技股份有限公司
董事会
2021 年 3 月 4 日
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