公告日期：2024-06-27

证券代码：839962 证券简称：中诚咨询 主办券商：东吴证券

中诚智信工程咨询集团股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 6 月 27 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 √其他方式投票视频会议方式，通信投票方式
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长陆俊先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，不需要相关部门的批准或履行必要程序。
（二） 会议出席情况


出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 50,356,843 股，占公司有表决权股份总数的 99.30%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 9 人，列席 8 人，董事张俊因公务原因缺席 ；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
4.公司高级管理人员列席本次股东大会。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于修改<关于公司申请向不特定合格投资者公开
发行股票并在北京证券交易所上市的议案>的议案》

1.议案内容：

公司 2023 年第四次临时股东大会审议通过了《关于公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的议案》以及公司第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于修改<关于公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的议案>的议案》，现根据公司实际情况，拟对本次向不特定合格投资者公开发行股票并申请在北京证券交易所上市的发行方案进行如下调整：


（一）募集资金用途调整

调整前：本次发行募集资金在扣除相关费用后，投资方向为工程咨询服务网络建设项目、研发及信息化建设项目、EPC 业务拓展项目和补充流动资金。

调整后：本次发行募集资金在扣除相关费用后，投资方向为工程咨询服务网络建设项目、研发及信息化建设项目和 EPC 业务拓展项目。
（二）延长决议有效期

公司本次向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易
所上市股东大会决议有效期至 2024 年 5 月 31 日，鉴于前述期限已届
满，为确保公司本次公开发行的顺利推进，公司拟将本次公开发行的
股东大会决议有效期延长 12 个月，即延长至 2025 年 5 月 31 日。

除上述调整外，本次发行上市具体方案的其他内容保持不变。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 50,356,843 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联方回避情形。
（二） 审议通过《关于修改<关于公司向不特定合格投资者公开发行

股票募集资金投资项目及可行性方案的议案>的议案》

1.议案内容：

根据公司 2023 年第四次临时股东大会审议通过的《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票募集资金投资项目及可行性方案的议案》，公司募投项目募集资金使用金额为 32,989.52 万元。

现根据公司实际情况及证券市场情况，公司拟将募投项目使用募集资金金额调整为 26,989.52 万元。

募投项目具体调整如下：

调整前：

项目投资总额 募集资金投资
序号 项目名称

（万元） 额（万元）

1 工程咨询服务网络建设项目 12,300.12 12,300.12

2 研发及信息化建设项目 7,689.40 7,689.40

3 EPC 业务拓展项目 7,000 7,000

4 补充流动资金项目 6,000 6,000

合计……
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