中诚咨询:2023年年度股东大会决议公告
中诚咨询资讯
2024-04-22 16:47:09
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公告日期:2024-04-22


证券代码:839962 证券简称:中诚咨询 主办券商:东吴证券
中诚智信工程咨询集团股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况

1.会议召开时间:2024 年 4 月 18 日

2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票-
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长陆俊先生
6.召开情况合法合规性说明:

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定,不需要相关部门的批准或履行必要程序。
(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人,持有表决权的股份
总数 50,356,843 股,占公司有表决权股份总数的 99.30%。
(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 9 人,列席 8 人,董事郝春荣因公务原因缺席 ;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司信息披露事务负责人列席会议;
4.公司高级管理人员列席本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容:

就 2023 公司董事会的运行和管理,公司董事会编制了 2023 年度
董事会工作报告。

2.议案表决结果:

普通股同意股数 50,356,843 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联方回避情形。
(二) 审议通过《关于公司 2023 年度审计报告的议案》


1.议案内容:

就公司 2023 年度的财务状况,公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2023 年度财务状况进行审计,并出具了标准无保留意见的《审计报告》。

2.议案表决结果:

普通股同意股数 50,356,843 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联方回避情形。
(三) 审议通过《公司 2023 年度财务决算报告》

1.议案内容:

根据 2023 年年度经营及财务状况,公司编制了《中诚智信工程咨询集团股份有限公司 2023 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果:

普通股同意股数 50,356,843 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联方回避情形。

(四) 审议通过《公司 2024 年度财务预算报告》

1.议案内容:

公司在 2023 年年度经营及财务状况基础上,对 2024 年度的财务
状况进行的合理预计,并编制了《中诚智信工程咨询集团股份有限公司 2024 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果:

普通股同意股数 50,356,843 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联方回避情形。
(五) 审议通过《关于预计 2024 年度公司日常性关联交易的议案》
1.议案内容:

具体内容详见公司于 2024年3月28日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《中诚智信工程咨询集团股份有限公司关于预计 2024 年度日常性关联交易的公告》(公告编号:2024-010)。

2.议案表决结果:

普通股同意股数 1,805,193 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。


3.回避表决情况

议案涉及关联股东回避表决,应回避表决的关联股东名称为许学雷女士、苏州诚来恒投资管理中心(有限合伙)(受公司控股股东、实际控制人、董事许学雷女士的……
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