公告日期:2023-09-15
公告编号:2023-138
证券代码:839962 证券简称:中诚咨询 主办券商:东吴证券
中诚智信工程咨询集团股份有限公司
2023 年第六次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 9 月 15 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票-
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长陆俊先生
6.召开情况合法合规性说明:
本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定,不需要相关部门的批准或履行必要程序。
(二) 会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人,持有表决权的股份
公告编号:2023-138
总数 50,356,843 股,占公司有表决权股份总数的 99.30%。
(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 9 人,列席 9 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
4.公司高级管理人员列席本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于更正 2020 年、2021 年、2022 年年度报告
及摘要,2022 年半年度报告的议案》
1.议案内容:
具体内容详见公司于 2023年8月30日登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)上的《2020 年年度报告(更正后)》(公告编号:2023-113)《2020 年年度报告摘要(更正后)》(公告编号:2023-115)、《2021 年年度报告(更正后)》(公告编号:2023-117)、《2021 年年度报告摘要(更正后)》(公告编号:2023-119)、《2022 年年度报告(更正后)》(公告编号:2023-121)、《2022 年年度报告摘要(更正后)》(公告编号:2023-123)、《2022 年半年度报告(更正后)》(公告编号:2023-111)。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 50,356,843 股,占本次股东大会有表决权股份
公告编号:2023-138
总数的 100%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联方回避情形。
三、 备查文件目录
(一)《中诚智信工程咨询集团股份有限公司2023年第六次临时股东大会会议决议》
中诚智信工程咨询集团股份有限公司
董事会
2023 年 9 月 15 日
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