公告日期:2023-08-30
公告编号:2023-127
证券代码:839962 证券简称:中诚咨询 主办券商:东吴证券
中诚智信工程咨询集团股份有限公司
关于召开 2023 年第六次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
(一) 股东大会届次
本次会议为 2023 年第六次临时股东大会。
(二) 召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
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(三) 会议召开的合法合规性说明
本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定,不需要相关部门的批准或履行必要程序。
(四)会议召开方式
公告编号:2023-127
本次会议召开为:
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票-
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(五)会议召开日期和时间
1、 现场会议召开时间:2023 年 9 月 15 日 9:00
预计会期 0.5 天
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 839962 中诚咨询 2023 年 9 月 12 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七) 会议地点
中诚智信工程咨询集团股份有限公司 5 楼会议室
公告编号:2023-127
二、 会议审议事项
(一)审议《关于更正 2020 年、2021 年、2022 年年度报告及摘要,2022年半年度报告的议案》
具体内容详见公司于 2023 年 8 月 30 日登载在全国中小企业股份转让
系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)上的《2020 年年度报告(更正后)》(公告编号:2023-113)《2020 年年度报告摘要(更正后)》(公告编号:2023-115)、《2021 年年度报告(更正后)》(公告编号:2023-117)、《2021年年度报告摘要(更正后)》(公告编号:2023-119)、《2022 年年度报告(更正后)》(公告编号:2023-121)、《2022 年年度报告摘要(更正后)》(公告编号:2023-123)、《2022 年半年度报告(更正后)》(公告编号:2023-111)。上述议案不存在特别决议议案,
上述议案不存在累积投票议案,
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案,
上述议案不存在关联股东回避表决议案,
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案,
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、 会议登记方法
(一) 登记方式
个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记;代理人代表个人股东出席本次会议的,凭本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记;法定代表人代表法人股东出
公告编号:2023-127
席本次会议的,凭本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记;法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,凭本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记。
(二) 登记时间:2023 年 9 月 14 日 14 时 00 分至 17 时 00 分
(三) 登记地点:中诚智信工程咨询集团股份有限公司 7 楼会议室
四、 其他
(一) 会议联系方式:
联系人:徐奕雯
联系地址:苏州高新区潇湘路 99 号 1 幢 101 室 5F
联系电话:0512-6807900……
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