公告日期：2017-06-29

公告编号：2017-038



证券代码：839961 证券简称：耀华园林 主办券商：兴业证券



耀华园林股份有限公司



2017年第二次临时股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



(一)股东大会届次



2017年第二次临时股东大会



(二)召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



(三)会议召开的合法性、合规性



本次股东大会会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《公司章程》中关于召开临时股东大会的相关规定。



(四)会议召开日期和时间



开始时间：2017年7月14日9：00



结束时间：2017年7月14日11：00



(五)会议召开方式



本次会议采用现场方式召开。



(六)出席对象



1.股权登记日持有公司股份的股东。



公告编号：2017-038



本次股东大会的股权登记日为 2017年 7月 10 日，股权登记



日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。



2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。



(七)会议地点：福建省晋江市梅岭街道世茂御龙湾商业新天地 2号



楼 3 层会议室。



二、会议审议事项



《关于接受关联方提供担保的议案》



三、会议登记方法



(一)登记方式



1、自然人股持本人身份证、账户卡；2、由代理人代表个人股东出席本次会议，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权书、股东账户卡及代理人身份证；3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明 书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和股东 持股凭证；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示 本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托 书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件，股东账户卡和股东持股凭证。5、办理登记手续，可用现场、信函或传真方式进行但不受理电话方式登记。



公告编号：2017-038



(二)登记时间: 2017年7月14日8：00



(三)登记地点:



福建省晋江市梅岭街道世茂御龙湾商业新天地 2号楼 3层会议



室



四、其他



(一)会议联系方式



1、联系人：柯丽凤



2、联系电话：0595-88127877



3、邮箱：yaohua@fjyaohua.com



4、传真：0595-88128377



5、联系地址：福建省晋江市梅岭街道世茂御龙湾商业新天地 2



号楼 3层



(二)会议费用：本次大会预期时间半天，与会股东交通、食宿等费用自理。



(三)临时提案



临时提案请于会议召开 10 天前提交董事会。



五、备查文件目录



《耀华园林股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》



耀华园林股份有限公司



董事会



2017年6月29日




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