公告日期：2017-05-31

证券代码：839961 证券简称：耀华园林 主办券商：兴业证券



耀华园林股份有限公司



2016年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2017年5月26日



2.会议召开地点：公司会议室



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：董事长杨重要



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共24人，



持有表决权的股份105,141,000股，占公司股份总数的95.84%。



二、议案审议情况



(一)审议通过《关于<2016年度董事会工作报告>的议案》



1.议案内容



根据《公司法》和《公司章程》的规定，由公司董事长杨重要代表公司第一届董事会汇报2016年度董事会工作报告。



2.议案表决结果：



同意股数105,141,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



不涉及需要回避表决的关联交易事项。



(二)审议通过《耀华园林股份有限公司 2016 年年度报告及



摘要》



1.议案内容



根据法律、法规和公司章程的规定，审议《耀华园林股份有限公司2016年年度报告及摘要》。



2.议案表决结果：



同意股数105,141,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



不涉及需要回避表决的关联交易事项。



(三)审议通过《关于公司2016年度审计报告的议案》



1.议案内容



同意由福建省华兴会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2016



年度财务状况进行审计并出具的闽华兴所（2017）审字QZ-002号《审



计报告》。



2.议案表决结果：



同意股数105,141,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



不涉及需要回避表决的关联交易事项。



(四)审议通过《关于<2016年度财务决算报告>的议案》



1.议案内容



根据法律、法规和公司章程的规定，审议《2016 年度财务决算



报告》。



2.议案表决结果：



同意股数105,141,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



不涉及需要回避表决的关联交易事项。



(五)审议通过《关于<2017 年度经营计划和财务预算报告>



的议案》



1.议案内容



根据法律、法规和公司章程的规定，审议《2017 年度经营计划



和财务预算报告》。



2.议案表决结果：



同意股数105,141,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



不涉及需要回避表决的关联交易事项。



(六)审议通过《关于续聘福建华兴会计师事务所（特殊普通 合伙）为公司2017年度审计机构的议案》



1.议案内容



公司拟继续聘请福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）担任……
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