公告日期：2019-08-19

公告编号：2019-019

证券代码：839958 证券简称：昂克传媒 主办券商：中泰证券
上海昂克文化传媒股份有限公司

2019 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 8 月 19 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长王昕
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 10,857,143
股，占公司有表决权股份总数的 100%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2019 年半年度利润分配方案>的议案》
1.议案内容：

截止 2019 年 6 月 30 日，公司未分配利润为 10,665,030.04 元，公司拟以权益分派
实施时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 2.30 元（含税），剩余未分配利润滚存入以后年度分配。本次分配不送红股、不以资本公积转增股本。
具体分配结果最终以中国登记结算有限责任公司计算结果为准。


公告编号：2019-019

股东所涉个税按照《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2015]101 号）等相关规定执行。
2.议案表决结果：

同意股数 10,857,143 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0
股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
三、备查文件目录
《上海昂克文化传媒股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》

上海昂克文化传媒股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 19 日

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