公告日期：2017-10-13

公告编号： 2017-017

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证券代码： 839957 证券简称： 中航太克 主办券商：申万宏源

中航太克（厦门）电力技术股份有限公司

高级管理人员变动公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、 任免基本情况

(一)程序履行的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第八

次会议于 2017 年 10 月 12 日审议并通过：

任命刘坚先生为公司常务副总经理，主要负责轨道交通、数据中

心等行业的市场开拓工作，协助总经理制定公司发展战略以及与资本

市场的对接和沟通。任职期限：自本次董事会决议通过之日起至公司

第一届董事会届满之日止。

本次会议召开 3 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 5

人，持有公司股份 8,925,800 股，占股份总数的 34.33%，会议由董

事长陈文全先生主持。

以上决议表决情况为：

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(二)被任免董监高人员情况

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该任命常务副总经理刘坚持有公司股份 0 股，占公司股本的

0.00%。

刘坚先生， 1982 年出生，中国国籍，无永久境外居留权。中国

地质大学（北京）经济学本科学历，曾在中国人民大学经济学院进修

企业管理在职研究生，拥有江西财经大学 Emba 学位。 2006 年 7 月至

2017 年 8 月历任北京鼎汉技术股份有限公司商务部专员，城轨系统

部总监助理、副总监、总监，城轨销售部总监兼屏蔽门销售部总监，

市场部副总经理兼电源系统部总监，屏蔽门事业部总经理。刘坚先生

具有丰富的市场营销和企业管理经验。刘坚先生未被列为失信联合惩

戒对象。

(三)任命/免职原因

岗位正常变动。

二、 上述人员任免对公司的影响

(一)对公司董事会（ 监事会）成员人数的影响

此次聘任常务副总经理未导致董事会成员人数低于法定人数。

(二)对公司生产、 经营上的影响

促进公司在轨道交通、数据中心等行业的市场开拓，满足公司未

来发展战略的需要，对公司后期的经营管理将产生积极影响。

三、 备查文件

（一）《中航太克（厦门）电力技术股份有限公司第一届董事会第八

次会议决议》。

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中航太克（厦门）电力技术股份有限公司

董事会

2017 年 10 月 13 日


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