公告日期:2020-02-28
公告编号:2020-010
证券代码:839956 证券简称:移柯通信 主办券商:上海证券
上海移柯通信技术股份有限公司
2020 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2020 年 2 月 28 日
2.会议召开地点:上海市徐汇区田州路 99 号 9 栋 201 室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长张子俊
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人,持有表决权的股份总数30,000,000 股,占公司有表决权股份总数的 100%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,出席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3.公司董事会秘书出席会议;
公告编号:2020-010
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于补充确认公司向银行申请贷款暨关联交易》议案
1.议案内容:
详情见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台公告编号:2020-003(www.neeq.com.cn)发布的 《关于公司向银行申请贷款暨关联交易的公告》。 2.议案表决结果:
同意股数 18,300,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,
占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况:
本议案内容涉及关联交易事项,关联股东张子俊回避表决。
(二)审议通过《关于补充确认公司设立全资子公移柯通信技术(重庆)有限公司》议案
1.议案内容:
详情见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台公告编号:2020-002(www.neeq.com.cn)发布的 《关于公司对外投资的公告》。
2.议案表决结果:
同意股数 30,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反
对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况:
该事项不涉及关联交易,无需回避表决。
三、备查文件目录
上海移柯通信技术股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议
公告编号:2020-010
上海移柯通信技术股份有限公司
董事会
2020 年 2 月 28 日
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