公告日期:2020-02-18
公告编号:2020-008
证券代码:839956 证券简称:移柯通信 主办券商:上海证券
上海移柯通信技术股份有限公司
关于召开 2020 年第二次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2020 年第二次临时股东大会
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司 章程的相关规定。
(四)会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2020 年 3 月 4 日 09 时 30 分至 11 时 30 分。
预计会期 0.5 天。
(六)出席对象
公告编号:2020-008
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为 2020 年 2 月 28 日,股权登记日下午收市时在
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
上海市徐汇区田州路 99 号 9 栋 201 室
二、会议审议事项
(一)审议《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》议案 详情见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台公告编号:2020-006
(www.neeq.com.cn)发布的 《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系 统终止挂牌的公告》。
(二)审议《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施》议案
详情见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台公告编号:2020-007
(www.neeq.com.cn)发布的 《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护 措施的公告》。
(三)审议《关于提请股东大会同意授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌各项事宜》议案
公司根据目前开展情况及所处的行业发展状况,为保证申请终止公司股票 在全国股转系统挂牌的相关工作顺利、高效的进行,提请股东大会授权董事会依 照法律、法规及规范性文件的规定及全国中小企业股份转让系统有限责任公司的 安排,全权办理申请公司股票在全国股转系统终止挂牌的相关事宜。授权有效期 自股东大会审议通过之日起,至公司股票在股转系统终止挂牌之日止。
三、会议登记方法
公告编号:2020-008
(一)登记方式
出席会议的股东应持以下文件办理登记:
(1) 自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证;
(2) 由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印
件)、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人
身份证;
(3)由法定代表人代表法人股东出席本次会议的应出示本人身份证、法定代
表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证;
(4)法人股东委托法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法
人印章并由法人代表人签署的书面委托书、营业执照复印件、股东账户卡和持
股凭证;股东可以以信函、传真及上门方式登记,公司不接受电话方式登记。
(二)登记时间:2020 年 3 月 4 日上午 9:00-9:30
(三)登记地点:上海移柯通信技术股份有限公司
四、其他
(一)会议联系方式:联系人:曹力 联系电话: 021-54283100 电子信箱:
l.cao@mobiletek.cn
(二)会议费用:参加会议的费用由出席人自理。
(三)临时提案
1、会议材料备于董事会秘书处
2、临时提案请于会议召开十天前提交
五、备查文件目录
上海移柯通信技术……
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