公告日期：2020-02-12

公告编号：2020-003

证券代码：839956 证券简称：移柯通信 主办券商：上海证券
上海移柯通信技术股份有限公司

关于公司向银行申请贷款暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
（一）关联交易概述

为满足公司经营发展需要，公司向中国建设银行股份有限公司上海卢湾支行申请流动资金贷款 2 笔：

1、额度人民币 300 万元,期限一年，年利率为 4.35%，到期还本，按月付息，
2020 年 1 月 17 日生效。公司董事长、实际控制人张子俊及其配偶 Xu Hong 为此
贷款提供连带责任担保。

2、额度人民币 298.2 万元,期限一年，年利率为 5.0025%，随时还本，按月
付息，2020 年 1 月 10 日生效。公司董事长、实际控制人张子俊为此贷款共同借
款人。
（二）表决和审议情况

2020 年 2 月 10 日，公司召开了第二届董事会第二次会议，审议通过《关于
公司向银行申请贷款暨关联交易》议案

以上议案董事张子俊先生与 Xu Hong 女士因涉及关联交易，回避表决。

无需回避表决参与的董事 3 人。表决情况：3 票通过，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况


公告编号：2020-003

二、关联方基本情况

1. 自然人

姓名：张子俊

住所：上海市长宁区金浜路 100 号

关联关系：张子俊、Xu Hong 夫妇直接、间接合计持有公司 39%以上的股份，
为公司实际控制人及董事会成员，本次给公司提供担保，构成关联交易。

2. 自然人

姓名：Xu Hong

住所：上海市长宁区金浜路 100 号

关联关系：张子俊、Xu Hong 夫妇直接、间接合计持有公司 39%以上的股份，
为公司实际控制人及董事会成员，本次给公司提供担保，构成关联交易。
三、交易的定价政策、定价依据及公允性
（一）定价政策和定价依据

上述关联交易是公司实际控制人为公司向银行贷款提供的担保行为，公司无需向关联方支付提供担保相关费用，不存在损害公司利益及其他股东利益的情形。
四、交易协议的主要内容
1、额度人民币 300 万元,期限一年，年利率为 4.35%，到期还本，按月付息，2020年 1 月 17 日生效。
2、额度人民币 298.2 万元,期限一年，年利率为 5.0025%，随时还本，按月付息，
2020 年 1 月 10 日生效。

五、关联交易的目的及对公司的影响

本次关联交易基于公司经营发展的需求，对公司整体的正常运营和发展起到积极的促进作用，不存在损害公司和其他非关联股东利益的情况，不会对公司产生不利影响。


公告编号：2020-003

六、备查文件目录
上海移柯通信技术股份有限公司第二届董事会第二次会议决议

上海移柯通信技术股份有限公司
董事会
2020 年 2 月 12 日

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