公告日期:2020-02-12
公告编号:2020-004
证券代码:839956 证券简称:移柯通信 主办券商:上海证券
上海移柯通信技术股份有限公司
关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2020 年第一次临时股东大会
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。
(四)会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2020 年 2 月 28 日 09 时 30 分至 11 时 30 分。
预计会期 0.5 天。
(六)出席对象
公告编号:2020-004
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为 2020 年 2 月 26 日,股权登记日下午收市时在
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
上海市徐汇区田州路 99 号 9 栋 201 室
二、会议审议事项
(一)审议《关于补充确认公司向银行申请贷款暨关联交易》议案
详情见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台公告编号:2020-003(www.neeq.com.cn)发布的 《关于公司向银行申请贷款暨关联交易的公告》。(二)审议《关于补充确认公司设立全资子公移柯通信技术(重庆)有限公司》议案
详情见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台公告编号:2020-002(www.neeq.com.cn)发布的 《关于公司对外投资的公告》。
三、会议登记方法
(一)登记方式
出席会议的股东应持以下文件办理登记:
(1)自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证;
(2)由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证;(3)由法定代表人代表法人股东出席本次会议的应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证;
(4)法人股东委托法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人
公告编号:2020-004
印章并由法人代表人签署的书面委托书、营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证;股东可以以信函、传真及上门方式登记,公司不接受电话方式登记。
(二)登记时间:2020 年 2 月 28 日上午 9:00-9:30
(三)登记地点:上海移柯通信技术股份有限公司
四、其他
(一)会议联系方式:联系人:曹力 联系电话: 021-54283100 电子信箱:
l.cao@mobiletek.cn
(二)会议费用:参加会议的费用由出席人自理
(三)临时提案
1、会议材料备于董事会秘书处
2、临时提案请于会议召开十天前提交
五、备查文件目录
上海移柯通信技术股份有限公司第二届董事会第二次会议决议
上海移柯通信技术股份有限公司
董事会
2020 年 2 月 12 日
附件:
公告编号:2020-00……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。