公告日期：2020-02-12

公告编号：2020-001



证券代码：839956 证券简称：移柯通信 主办券商：上海证券

上海移柯通信技术股份有限公司



第二届董事会第二次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2020 年 2 月 10 日



2.会议召开地点：视频会议

3.会议召开方式：视频



4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 1 月 31 日以电子邮件方式发出

5. 会议主持人：董事长张子俊

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的 有关规定，合法有效

（二）会议出席情况



会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。



二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司补充确认向银行申请贷款暨关联交易》议案

1.议案内容：



为满足公司经营发展需要，公司向中国建设银行股份有限公司上海卢湾支 行申请流动资金贷款 2 笔：



1、额度人民币 300 万元,期限一年，年利率为 4.35%，到期还本，按月付



公告编号：2020-001



息，2020 年 1 月 17 日生效。公司董事长、实际控制人张子俊及其配偶 Xu Hong

为此贷款提供连带责任担保。



2、额度人民币 298.2 万元,期限一年，年利率为 5.0025%，随时还本，按

月付息，2020 年 1 月 10 日生效。公司董事长、实际控制人张子俊为此贷款共

同借款人。



详见公司 2020 年 2 月 12 日在全国中小企业股份转让系统披露的《关于

公司向银行申请贷款暨关联交易的公告》（公告编号：2020-003）。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：

此议案涉及关联交易事项，关联董事张子俊、Xu Hong 回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司补充确认设立全资子公移柯通信技术（重庆）有限公

司》议案

1.议案内容：



公司设立全资子公司移柯通信技术（重庆）有限公司，注册地为重庆市南

岸区玉马路 8 号 A 栋，注册资本为人民币 10,000,000.00 元。按照企业会计准

则第 33 号规定，移柯通信技术（重庆）有限公司纳入合并报表范围。详见公

司 2020 年 2 月 12 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台

（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司对外投资的公告》（公告编号：2020- 002)。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：

本议案不需回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提议召开 2020 年第一次临时股东大会》议案





公告编号：2020-001



1.议案内容：



提议于 2020 年 2 月 28 日在公司会议室召开 2020 年第一次临时股东大会，

就本次会议的相关议案进行审议



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：

本议案不需回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

上海移柯通信技术股份有限公司第二届董事会第二次会议决议



上海移柯通信技术股份有限公司

董事会

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