公告日期：2019-09-18

公告编号：2019-029



证券代码：839956 证券简称：移柯通信 主办券商：上海证券

上海移柯通信技术股份有限公司



2019 年第二次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2019 年 9 月 16 日



2.会议召开地点：上海市徐汇区田州路 99 号 9 栋 201 室



3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长张子俊

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 6 人，持有表决权的股份 30,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举及第二届董事会提名董事候选人》议

案

1.议案内容：





公告编号：2019-029



详 见 公 司 于 2019 年 8 月 26 日 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让

系统（http://www.neeq.com.cn）披露的《上海移柯通信技术股份有限公司董事换届公告》（公告编号：2019-025）。

2.议案表决结果：



同意股数 30,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况



本议案内容未涉及关联交易事项,无需任何股东回避表决。

（二）审议通过《关于补充审议张子俊向公司提供无息借款》议案

1.议案内容：



详 见 公 司 于 2019 年 8 月 26 日 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让

系统（http://www.neeq.com.cn）披露的《上海移柯通信技术股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2019-027）。

2.议案表决结果：



同意股数 18,300,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案内容涉及关联交易事项,关联股东张子俊回避表决。

（三）审议通过《关于公司监事会换届选举及提名非职工代表监事候选人》议案1.议案内容：



详 见 公 司 于 2019 年 8 月 26 日 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让

系统（http://www.neeq.com.cn）披露的《上海移柯通信技术股份有限公司监事换届公告》（公告编号：2019-026）

2.议案表决结果：



同意股数 30,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反



公告编号：2019-029



对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案内容未涉及关联交易事项,无需任何股东回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况



姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况



张子俊 董事 任职 2019 年 9 月 2019 年第二次临 审议通过



16 日 时股东大会



恽和庆 董事 任职 2019 年 9 月 2019 年第二次临 审议通过



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