公告日期:2019-08-26
公告编号:2019-025
证券代码:839956 证券简称:移柯通信 主办券商:上海证券
上海移柯通信技术股份有限公司董事换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
(一)换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第一届董事会第十二次会议于 2019年 8 月 26 日审议并通过:
提名张子俊、Xu Hong、恽和庆、曹力、王华清为公司董事,任职期限三年,自 2019年第二次临时股东大会决议之日起生效。
本次会议召开 10 日前以电子邮件和书面方式通知全体董事,实际到会董事 5 人。
会议由张子俊主持。
本次换届尚需提交股东大会审议。
本次换届是否涉及董秘变动:□是 √否
(二)换届后董监高人员情况
董事长张子俊持有公司股份 117,000 股,占公司股本的 39.00%。不是失信联合惩戒
对象。
董事 Xu Hong 持有公司股份 0 股,占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。
董事恽和庆持有公司股份 4,500,000 股,占公司股本的 15.00%。不是失信联合惩戒
对象。
董事曹力持有公司股份 0 股,占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。
董事王华清持有公司股份 1,200,000 股,占公司股本的 4.00%。不是失信联合惩戒
对象。
二、换届对公司产生的影响
公告编号:2019-025
换届对公司生产、经营的影响:
本次换届是因公司第一届董事会任期届满,符合公司经营管理的需要,不会对公司产生不利影响。
三、备查文件
上海移柯通信技术股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议
上海移柯通信技术股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 26 日
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