公告日期：2019-08-26

公告编号：2019-022

证券代码：839956 证券简称：移柯通信 主办券商：上海证券
上海移柯通信技术股份有限公司

第一届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 8 月 26 日

2. 会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 8 月 15 日以电子邮件和书面方
式发出
5. 会议主持人：董事长张子俊
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2019 年半年度报告》议案
1.议案内容：
详情见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台公告编号：2019-021


公告编号：2019-022

（www.neeq.com.cn）发布的 《2019 年半年度报告》

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不需回避表决
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司董事会换届选举及第二届董事会提名董事候选人》议
案
1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会于 2019 年 7 月 25 日任期届满，经董事会提名张子
俊先生、Xu Hong 女士、 恽和庆先生、 曹力先生、 王华清先生为公司第二届
董事会候选人。任期三年，自公司股东大会审议通过之日生效。上述董事候选人均为连任董事候选人。上述董事候选人符合《公司法》 、《公司章程》以及其它相关法律法规对董事任职资格的要求，上述董事候选人均不属于失信联合惩戒对象。

为了确保董事会的正常运作，第一届董事会的现有董事在第二届董事会董事就任前，将继续按照有关规定和要求履行董事职责。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不需回避表决
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于补充审议张子俊向公司提供无息借款》议案
1.议案内容：
基于公司补充流动资金需要， 股东张子俊向公司提供总额不超过人民币 7000万元借款，借款利息无，借款期限自提供借款之日起 2 年。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。


公告编号：2019-022

3.回避表决情况：
此议案涉及关联交易事项，关联董事张子俊、 Xu Hong 回避表决
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于提议召开公司 2019 年第二次临时股东大会》议案
1.议案内容：

提议于 2019 年9月16日在公司会议室召开 2019 年第二次临时股东大会，
就本次会议的相关议案进行审议

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不需回避表决
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
公司第一届董事会第十二次会议决议

上海移柯通信技术股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 26 日

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