公告日期：2019-05-20

上海移柯通信技术股份有限公司



2018年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月20日

2.会议召开地点：上海市徐汇区田州路99号9栋201室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长张子俊

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等均符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共6人，持有表决权的股份总数30,000,000股，占公司有表决权股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2018年财务报表及审计报告》议案

1.议案内容：



上海移柯通信技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2018年

12月31日资产负债表，2018年度利润表、现金流量表和所有者权益变动表及相



光华审会字（2019）第304208号标准无保留意见的审计报告。

2.议案表决结果：



同意股数30,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



本议案内容未涉及关联交易事项,无需任何股东回避表决。

（二）审议通过《关于2018年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：



详见公司于2019年4月29日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）披露的《上海移柯通信技术股份有限公司2018年年度报告》（公告编号：2019-016）及《上海移柯通信技术股份有限公司2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-017）。

2.议案表决结果：



同意股数30,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



本议案内容未涉及关联交易事项,无需任何股东回避表决。

（三）审议通过《关于2018年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：



2018年，公司董事会格按照《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》等的规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、积极有效地行使职权，认真执行股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，保障了公司良好的运作和可持续发展。现将公司

2.议案表决结果：



同意股数30,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



本议案内容未涉及关联交易事项,无需任何股东回避表决。

（四）审议通过《关于2018年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：



公司监事会根据2018年工作情况组织编写了《2018年度监事会工作报告》，对2018年度监事会工作的主要方面进行回顾并发表独立意见。

2.议案表决结果：



同意股数30,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



本议案内容未涉及关联交易事项,无需任何股东回避表决。

（五）审议通过《关于2018年度财务决算报告》议案

1.议案内容：



根据公司截止2018年12月31日的经营成果，对公司的财务运营结果进行总结，形成《2018年度财务决算报告》

2.议案表决结果：



同意股数30,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。





本议案内容未涉及关联交易事项,无需任何股东回避表决。

（六）审议通过《关于2019年度财务预算报告》议案

1.议案内容：



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