公告日期:2019-05-20
上海移柯通信技术股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年5月20日
2.会议召开地点:上海市徐汇区田州路99号9栋201室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长张子俊
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等均符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的相关规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共6人,持有表决权的股份总数30,000,000股,占公司有表决权股份总数的100.00%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于2018年财务报表及审计报告》议案
1.议案内容:
上海移柯通信技术股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)2018年
12月31日资产负债表,2018年度利润表、现金流量表和所有者权益变动表及相
光华审会字(2019)第304208号标准无保留意见的审计报告。
2.议案表决结果:
同意股数30,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案内容未涉及关联交易事项,无需任何股东回避表决。
(二)审议通过《关于2018年年度报告及摘要》议案
1.议案内容:
详见公司于2019年4月29日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(http://www.neeq.com.cn/)披露的《上海移柯通信技术股份有限公司2018年年度报告》(公告编号:2019-016)及《上海移柯通信技术股份有限公司2018年年度报告摘要》(公告编号:2019-017)。
2.议案表决结果:
同意股数30,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案内容未涉及关联交易事项,无需任何股东回避表决。
(三)审议通过《关于2018年度董事会工作报告》议案
1.议案内容:
2018年,公司董事会格按照《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》等法律法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》等的规定,本着对全体股东负责的态度,恪尽职守、积极有效地行使职权,认真执行股东大会的各项决议,勤勉尽责地开展董事会各项工作,保障了公司良好的运作和可持续发展。现将公司
2.议案表决结果:
同意股数30,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案内容未涉及关联交易事项,无需任何股东回避表决。
(四)审议通过《关于2018年度监事会工作报告》议案
1.议案内容:
公司监事会根据2018年工作情况组织编写了《2018年度监事会工作报告》,对2018年度监事会工作的主要方面进行回顾并发表独立意见。
2.议案表决结果:
同意股数30,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案内容未涉及关联交易事项,无需任何股东回避表决。
(五)审议通过《关于2018年度财务决算报告》议案
1.议案内容:
根据公司截止2018年12月31日的经营成果,对公司的财务运营结果进行总结,形成《2018年度财务决算报告》
2.议案表决结果:
同意股数30,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
本议案内容未涉及关联交易事项,无需任何股东回避表决。
(六)审议通过《关于2019年度财务预算报告》议案
1.议案内容:
为更好地……
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