公告日期：2019-04-29

上海移柯通信技术股份有限公司



第一届董事会第十一次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月26日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月12日以电子邮件和书面方式发出

5.会议主持人：张子俊

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效

（二）会议出席情况



会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018年财务报表及审计报告》议案

1.议案内容：



上海移柯通信技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2018年

关报表附注业经中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，并且出具中兴财光华审会字（2019）第304208号标准无保留意见的审计报告。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不需回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2018年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：



详情见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不需回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2018年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：



2018年，公司董事会格按照《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》等的规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、积极有效地行使职权，认真执行股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，保障了公司良好的运作和可持续发展。现将公司2018年度董事会主要工作情况报告予以汇报。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2018年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：



2018年，公司总经理按照《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规以及《公司章程》等的规定，勤勉尽责地开展各项工作，保障了公司良好的运作和可持续发展。现将公司2018年度主要工作情况报告予以汇报。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不需回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2018年度财务决算报告》议案

1.议案内容：



根据2018年度财务决算情况，编制《2018年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不需回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《2019年度财务预算报告》议案





根据公司2018年度财务决算情况、2019年度公司经营管理目标，公司拟定了《2019年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不需回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于2018年度利润分配》议案

1.议案内容：



根据公司财务状况和公司经营发展的实际情况，公司决定2018年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不需回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)》议案

1.议案内容：



公司拟续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2019年度审计的会计师事务所，审计公司2019年度财务报表及报告并出具审计报告,聘期一年。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不需回避表决



本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于召开公司2018年度股东大……
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