公告日期：2018-08-14

公告编号：2018-019

证券代码：839956 证券简称：移柯通信 主办券商：上海证券

上海移柯通信技术股份有限公司



2018年第二次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年8月14日

2.会议召开地点：上海市徐汇区田州路99号9栋201室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长张子俊

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共5人，持有表决权的股份总数30,000,000股，占公司有表决权股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟设立全资子公司四川移柯智创通信技术有限公司》议案1.议案内容：



公司拟设立全资子公司四川移柯智创通信技术有限公司，注册地为四川省绵阳游



公告编号：2018-019

仙经济开发区五里梁工业园凯越路1号，注册资本为人民币10,000,000.00元。详见公司2018年 7月 30日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海移柯通信技术股份有限公司关于投资设立子公司的公告》（公告编号：2018-015)。

2.议案表决结果：



同意股数30,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



本议案内容未涉及关联交易事项,无需任何股东回避表决。

（二）审议通过《关于公司拟设立全资子公司四川移柯物联网技术有限公司》议案

1.议案内容：



公司拟设立全资子公司四川移柯物联网技术有限公司，注册地为四川省绵阳游仙经济开发区五里梁工业园凯越路1号，注册资本为人民币10,000,000.00元。详见公司 2018年 7月30日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海移柯通信技术股份有限公司关于投资设立子公司的公告》（公告编号：2018-016)。

2.议案表决结果：



同意股数30,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



本议案内容未涉及关联交易事项,无需任何股东回避表决。

（三）审议通过《关于公司拟设立全资子公司香港移柯通信技术有限公司》议案

1.议案内容：



公司拟设立全资子公司香港移柯通信技术有限公司，注册地为香港，注册资本为港币1,000,000.00元。详见公司2018年7月30日在全国中小企业股份转让系



公告编号：2018-019

统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海移柯通信技术股份有限公司关于投资设立子公司的公告》（公告编号：2018-017)。

2.议案表决结果：



同意股数30,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



本议案内容未涉及关联交易事项,无需任何股东回避表决。

（四）审议通过《关于选举潘峰为公司第一届监事会监事》议案

1.议案内容：



因杨慧婷女士因个人原因辞去公司监事的职务,现拟选举潘峰为公司第一届监事会……
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