公告日期:2018-07-30
公告编号:2018-014
证券代码:839956 证券简称:移柯通信 主办券商:上海证券
上海移柯通信技术股份有限公司
关于召开2018年第二次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为2018年第二次临时股东大会
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。
(四)会议召开日期和时间
本次会议召开时间:2018年8月14日09时30分至11时30分。
预计会期0.5天。
(五)会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
(六)出席对象
1.股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为2018年8月13日,股权登记日下午收市时在
公告编号:2018-014
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
上海市徐汇区田州路99号9栋201室
二、会议审议事项
(一)审议《关于公司拟设立全资子公司四川移柯智创通信技术有限公司》议案关于设立全资子公司的议案内容详见公司2018年7月30日在全国中小
企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《上海移柯通信技术股份有限公司关于投资设立子公司的公告》(公告编号:2018-015)。
(二)审议《关于公司拟设立全资子公司四川移柯物联网技术有限公司》议案关于设立全资子公司的议案内容详见公司2018年7月30日在全国中小
企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《上海移柯通信技术股份有限公司关于投资设立子公司的公告》(公告编号:2018-016)。
(三)审议《关于公司拟设立全资子公司香港移柯通信技术有限公司》议案
关于设立全资子公司的议案内容详见公司2018年7月30日在全国中小
企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《上海移柯通信技术股份有限公司关于投资设立子公司的公告》(公告编号:2018-017)
(四)审议《关于选举潘峰为公司第一届监事会监事》议案
关于关于选举潘峰为公司第一届监事会监事的议案内容详见公司2018年7月30日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《第一届监事会第五次会议决议公告》(公告编号:2018--013)
三、会议登记方法
(一)登记方式
出席会议的股东应持以下文件办理登记:
(1)自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证;
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(2)由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证;(3)由法定代表人代表法人股东出席本次会议的应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证;
(4)法人股东委托法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人印章并由法人代表人签署的书面委托书、营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证;股东可以以信函、传真及上门方式登记,公司不接受电话方式登记。(二)登记时间:2018年8月14日上午9:00-9:30
(三)登记地点:上海移柯通信技术股份有限公司
四、其他
(一)会议联系方式:联系人:曹力联系电话:021-54283100电子信箱:
l.cao@mobiletek.cn
(二)会议费用:参加会议的费用由出席人自理。
(三)临时提案
1、会议材料备于董事会秘书处
2、临时提案请于会议召开十天前提交
五、备查文件目录
(一)公司第一届董事会第八次会……
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