公告日期：2017-09-22

证券代码：839956 证券简称：移柯通信 主办券商：上海证券



上海移柯通信技术股份有限公司



2017年第二次临时股东大会会议通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



（一）股东大会届次



2017年第二次临时股东大会



（二）召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



（三）会议召开的合法性、合规性



本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。



（四）会议召开日期和时间



开始时间： 2017年10月9日上午9:00



结束时间： 2017年10月9日上午10:00



（五）会议召开方式：现场。



（六）出席对象



1、股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2017年9月29日。股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。



2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。



（七）会议地点：公司会议室。



二、会议审议事项



议案内容



1、审议《关于修改公司章程的议案》



三、会议登记方法



（一）登记方式



出席会议的股东应持以下文件办理登记：



（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；



（2）由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；



（3）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；



（4）法人股东委托法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法人代表人签署的书面委托书、营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；股东可以以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。



（二）登记时间: 2017年10月 9日上午8:30-9:00



（三）登记地点



公司



四、其他



（一）会议联系方式



联系人：曹力



联系电话：021-54283100



电子信箱：l.cao@mobiletek.cn



（二）会议费用：参加会议的费用由出席人自理。。



（三）临时提案



1、会议材料备于董事会秘书处



2、临时提案请于会议召开十天前提交



五、备查文件目录



（一）公司第一届董事会第五次会议决议。



上海移柯通信技术股份有限公司



董事会



2017年9月22日



附件:



授权委托书



兹委托 代表本人/本公司/本合伙企业出席上海移柯通



信技术股份有限公司2017年第二次临时股东大会，并代表本人/本公



司/本合伙企业行使所有属于本人/本公司/本合伙企业作为股东的一切表决权，以投票方式同意/否决/弃权/回避股东大会上的如下决议。



议案 同意 反对 弃权 回避



1、审议《关于修改公司章程的议案》



本人/本公司/本合伙企业同意，若本授权委托书没有明确指示，被委托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票同意或者否决 某议案或者弃权或回避。本授……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。