公告日期：2017-09-22

公告编号：2017-026



证券代码：839956 证券简称：移柯通信 主办券商：上海证券



上海移柯通信技术股份有限公司



第一届董事会第五次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况



上海移柯通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第五次会议于2017年9月22日上午10:00在公司会议室召开。本次会议由董事长张子俊召集并主持。本次会议应参加表决董事5人，实际参加表决董事5人。本次会议符合《公司法》、《公司章程》的规定。



二、会议表决情况



与会董事经过审议，以书面表决方式通过如下决议：



（一）审议通过《关于修改公司章程的议案》



议案内容：修改公司章程第二十二条，增加：公司公开或非公开发行股份，公司股东不享受优先认购权。



修改前：公司的股份可以依法转让。公司成为非上市公众公司后，公司股东应当以非公开方式协议转让股份，不得采取公开方式向社会公众转让股份，股东协议转让股份后，应当及时告知公司，同时在登记存管机构办理登记过户手续。



修改后：公司的股份可以依法转让。公司成为非上市公众公司后， 公告编号：2017-026



公司股东应当以非公开方式协议转让股份，不得采取公开方式向社会公众转让股份，股东协议转让股份后，应当及时告知公司，同时在登记存管机构办理登记过户手续。公司公开或非公开发行股份，公司股东不享受优先认购权。



表决结果：5 票通过，0 票反对，0 票弃权，0票回避。



（二）审议通过《关于提议召开公司2017年第二次临时股东大



会的议案》



表决结果：5 票通过，0 票反对，0 票弃权，0票回避。



特此公告！



上海移柯通信技术股份有限公司



董事会



2017年9月22日




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