公告日期：2024-10-30

公告编号：2024-054

证券代码：839953 证券简称：圣火科技 主办券商：开源证券
广东圣火传媒科技集团股份有限公司

2024 年第五次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 10 月 29 日

2.会议召开地点：圣火科技会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：公司董事长
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数38,764,853 股，占公司有表决权股份总数的 92.87%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.无。
二、议案审议情况


公告编号：2024-054

（一）审议通过《关于拟变更公司住所并修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

公司已于 2024 年 10 月 14 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.
com.cn）刊登了《关于拟修订<公司章程>公告》(公告编号:2024-051)，本次会议的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果：

普通股同意股数38,764,853股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件目录

广东圣火传媒科技集团股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会决议。
特此公告

广东圣火传媒科技集团股份有限公司
董事会
2024 年 10 月 30 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。