公告日期：2019-04-26

证券代码：839952 证券简称：凯越电子 主办券商：中天国富证券
惠州市凯越电子股份有限公司

第一届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间：2019年4月25日
2.会议召开地点：惠州市惠城区水口洛塘2区1和2号(联合中心村
膀路头地段)公司A区3-1会议室。
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月9日以书面方式
发出。
5.会议主持人：董事长邹小亮
6.会议列席人员：监事和高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《惠州市凯越电子股份有限公司章程》的有关规定。

（二） 会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于2018年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

总经理工作报告就2018年总体工作情况及日常工作情况进行了回顾，并提出了2019年度工作思路。
2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于2018年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

董事会工作报告就2018年总体经营情况及董事会日常工作情况进行了回顾，并提出了2019年度工作思路和工作重点。
2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。

（三） 审议通过《关于2018年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

《2018年年度报告及年度报告摘要》，具体内容将以公告形式披露于全国中小企业股份转让系统（http://www.neeq.com.cn/）。
2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《关于2018年度财务报告的议案》
1.议案内容：

截至2018年12月31日资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及相关附注已经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)依照中国注册会计师独立审计准则审计验证，并出具了标准无保留意见的审计报告。
2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五） 审议通过《关于2018年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：


《2018年度财务决算报告》
2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六） 审议通过《关于2019年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

根据公司以前年度的财务指标和市场变化情况，以及2019年度的项目计划、销售计划，对各项费用、成本的有效控制和安排，制订了2019年主要财务预算指标以及确保完成2019年财务预算的措施。2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（七） 审议通过《关于2018年度利润分配预案的议案》
1.议案内容：

根据《公司章程》等相关规定及当前实际经营情况、现金流量、资本公积情况，本年度公司拟不进行利润分配。
2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（八） 审议通过《关于2018年度募集资金存放与实际使用情况的专
项报告的议案》
1.议案内容：

《关于2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》,具体内容将以公告形式披露于全国中小企业股份转让系统（http://www.neeq.com.cn/）。
2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（九） 审议通过《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公
司2019年度财务审计机构的议案》
1.议案内容：

公司2018年聘请了中汇会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司审计机构，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）工作认真尽职，严格依据法律法规对公司进行审……
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