公告日期：2019-07-16

证券代码：839952 证券简称：凯越电子 主办券商：中天国富证券
惠州市凯越电子股份有限公司

关于召开2019年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为2019年第一次临时股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《惠州市凯越电子股份有限公司章程》的规定。
（四） 会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019年8月1日10：00-11：00。

预计会期0.5天。
（五） 会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

（六） 出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2019年7月29日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七） 会议地点

惠州市惠城区水口洛塘2区1和2号(联合中心村膀路头地段)公司A区3-1会议室。
二、 会议审议事项
（一）审议《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《惠州市凯越电子股份有限公司关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的公告》（公告编号：2019-012）。
（二）审议《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的异议股东权益保护措施的议案》

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《惠州市凯越电子股份有限公司
关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2019-013）。
（三）审议《关于提请股东大会授权公司董事会或董事会授权人士全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

为顺利完成公司股票在全国股转系统终止挂牌的相关事宜，公司提请股东大会授权董事会或董事会授权人士（即公司经营管理层）根据相关规定办理有关公司股票在全国股转系统终止挂牌的具体事项，授权期限自股东大会审议通过之日起12个月内。授权事项包括但不限于：

（1）准备本次终止挂牌所需的申请文件；

（2）向全国股转系统提交申请文件；

（3）批准、签署与本次终止挂牌相关的文件；

（4）按照全国股转系统的要求进行信息披露；

（5）办理与本次终止挂牌工作有关的其他事宜。
三、 会议登记方法
（一） 登记方式
1.自然人股东持本人身份证、持股凭证；
2.自然人股东委托代理人出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证；
3.由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示身份证，加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、持股凭证；

4.法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示身份证，加盖法人单位印章的授权委托书、单位营业执照复印件、持股凭证；
5.股东可以信函、传真、上门等方式进行登记，公司不接受电话方式登记。
（二） 登记时间：2019年8月1日9:00-10:00
（三） 登记地点：惠州市惠城区水口洛塘2区1和2号(联合中心村
膀路头地段)公司A区3-1会议室
四、 其他
（一） 会议联系方式

联系人：李明选

联系地址：惠州市惠城区水口洛塘2区1和2号(联合中心村膀
路头地段)公司A区3-1会议室

联系电话：0752-5780999-6883

传真：0752-5708028

邮编：516255
（二） 会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。
（三） 临时提案

临时提案于会议召开十日前提交。
五、 备查文件目录

惠州市凯越电子股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议。

惠州市凯越电子股份有限公司
董事会
2019年7月16日

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