公告日期：2019-07-16

公告编号：2019-012

证券代码：839952 证券简称：凯越电子 主办券商：中天国富证券
惠州市凯越电子股份有限公司

关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统
终止挂牌的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带法律责任。

根据公司整体战略规划及经营发展的需要，结合当前市场环境、政策环境及公司所处的发展阶段等内外部因素，惠州市凯越电子股份有限公司（以下简称“公司”）经慎重考虑，拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统（以下简称“全国股转系统”）终止挂牌。

公司于2019年7月16日召开的第一届董事会第二十一次会议审议通过了《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》、《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的异议股东权益保护措施的议案》、《关于提请股东大会授权公司董事会或董事会授权人士全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》等相关议案，并提请召开公司2019年第一次临时股东大会审议上述议案。

为保护异议股东（包括未出席审议终止挂牌事项股东大会的股东和已出席审议终止挂牌事项股东大会但未投赞成票的股东）的合法权益，公司已就申请股票终止挂牌相关事宜与股东进行了充分沟通与协

公告编号：2019-012

商，并初步达成了一致意见，公司将会采取有效措施使全体股东的合法权益得到充分有效的保护。公司实际控制人或其指定的第三方承诺将在依法履行决策程序和披露程序（如需）后对异议股东所持公司股份进行回购。具体内容详见《惠州市凯越电子股份有限公司关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2019-013）。

公司拟于股东大会审议通过后10个转让日内向全国中小企业股份转让系统提交终止挂牌申请，具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统批准的时间为准。

由于申请公司股票终止挂牌的相关事宜尚需股东大会审议，并经全国中小企业股份转让系统有限责任公司最终审核，故终止挂牌事宜存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

惠州市凯越电子股份有限公司
董事会
2019年7月16日

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