公告日期：2019-05-17

证券代码：839952 证券简称：凯越电子 主办券商：中天国富证券

惠州市凯越电子股份有限公司



2018年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月17日

2.会议召开地点：惠州市惠城区水口洛塘2区1和2号(联合中心村膀路头地段)公司A区3-1会议室。

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：邹小亮

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二） 会议出席情况





出席和授权出席本次股东大会的股东共15人，持有表决权的股份总数86,128,298股，占公司有表决权股份总数的100.00%。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于2018年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：



董事会工作报告就2018年总体经营情况及董事会日常工作情况进行了回顾，并提出了2019年度工作思路和工作重点。

2.议案表决结果：



同意股数86,128,298股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



无

（二） 审议通过《关于2018年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：



监事会工作报告就2018年监事会会议情况和监事会工作情况进行了回顾，并提出了2019年监事会工作计划和建议。

2.议案表决结果：



同意股数86,128,298股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况





无

（三） 审议通过《关于2018年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：



《2018年年度报告及年度报告摘要》。

2.议案表决结果：



同意股数86,128,298股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



无

（四） 审议通过《关于2018年度财务报告的议案》

1.议案内容：



截至2018年12月31日资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及相关附注已经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)依照中国注册会计师独立审计准则审计验证，并出具了标准无保留意见的审计报告。

2.议案表决结果：



同意股数86,128,298股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



无



（五） 审议通过《关于2018年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：



《2018年度财务决算报告》

2.议案表决结果：



同意股数86,128,298股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



无

（六） 审议通过《关于2019年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：



根据公司以前年度的财务指标和市场变化情况，以及2019年度的项目计划、销售计划，对各项费用、成本的有效控制和安排，制订了2019年主要财务预算指标以及确保完成2019年财务预算的措施。2.议案表决结果：



同意股数86,128,298股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



无

（七） 审议通过《关于2018年度利润分配预案的议案》



1.议案内容：



根据《公司章程》等相关规定及当前实际经营情况、现金流量、资本公积情况，本年度公司拟不进行利润分配。

2.议案表决结果：



同意股数86,12……
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