公告日期：2019-04-26

证券代码：839952 证券简称：凯越电子 主办券商：中天国富证券
惠州市凯越电子股份有限公司

关于预计2019年度日常性关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、日常性关联交易概述
（一）日常性关联交易表决和审议情况

1、2019年4月25日，公司第一届董事会第二十次会议审议
通过《关于2019年度公司与金华立日常关联交易的议案》。表决结
果：同意5票，占出席会议有表决权董事总数100%；反对0票；弃
权0票。回避表决情况：关联董事吕祀豪回避表决。本议案尚需提
交公司2018年年度股东大会审议。

2、2019年4月25日，公司第一届董事会第二十次会议审议
通过《关于2019年度公司与天津广惠日常关联交易的议案》。表决
结果：同意4票，占出席会议有表决权董事总数100%；反对0票；
弃权0票。回避表决情况：关联董事邹小亮、林建梅回避表决。本
议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

3、2019年4月25日，公司第一届董事会第二十次会议审议
通过《关于2019年度关联方为公司借款提供担保日常关联交易的
议案》。表决结果：同意4票，占出席会议有表决权董事总数100%；
反对0票；弃权0票。回避表决情况：关联董事邹小亮、林建梅回

避表决。本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
（二）预计日常性关联性交易基本情况

序号 关联人 关联交易类别 预计发生金额 上年实际发生金额
人民币（元） 人民币（元）

1 惠州市金华立 购买原材料 不超过 3,374,982.95
科技有限公司 10,000,000.00

2 天津广惠凯富 销售产品 不超过 6,273,269.04
商贸有限公司 30,000,000.00

3 邹小亮、林建 关联担保 不超过 93,500,000.00
梅 200,000,000.00

（三）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况。
二、关联方介绍
（一）关联方基本情况

1、法人及其他经济组织

关联方姓名 注册资 住所 企业类型 法定代 主营业务

/名称 本 表人

惠州市金华 惠州仲恺高新区有限责任 五金制品、塑
立科技有限 300万元 陈江曙光大道大公司（自罗青发 胶制品、模具、
公司 欣集团内二区21然人投资 电子产品的加
号厂房一楼 或控股） 工与销售。

天津广惠凯 天津市河西区珠有限责任 汽车配件、电
富商贸有限 5万元 江道59号G-1号公司 陈伟明 子产品批发兼
公司 零售。

2、自然人

姓名：邹小亮

住所：惠州市惠城区三环西路10号金山城小区8栋A座602房

姓名：林建梅

住所：惠州市惠城区马安镇新楼村委会第二小区34号
（二）关联关系

公司股东、董事、副总经理吕祀豪的妻子林文玲持有惠州市金

华立科技有限公司33.33%的股权并担任该公司总经理。

天津广惠凯富商贸有限公司是公司共同实际控制人之一林建
梅的哥哥林建斌实际控制的企业。

邹小亮为公司控股股东、共同实际控制人、董事长、法定代表
人，直接持有公司65.02%的股权；

林建梅为邹小亮之配偶、公司股东、共同实际控制人、董事、
副总经理、财务总监，直接持有公司4.64%的股权。

以上关联方不存在除上述情况之外的其他关联关系。
三、关联交易的主要内容

根据公司业务发展及生产经营情况，公司预计……
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