公告日期:2018-08-27
公告编号:2018-049
证券代码:839952 证券简称:凯越电子 主办券商:中天国富证券
惠州市凯越电子股份有限公司
第一届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2018年8月27日
2.会议召开地点:惠州市惠城区水口洛塘2区1和2号(联合中心村
膀路头地段)公司A区3-1会议室。
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2018年8月10日以书面方
式发出。
5.会议主持人:董事长邹小亮
6.会议列席人员:石天刚、张南松、旷辉、陈东华。
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《惠州市凯越电子股份有限公司章程》中关于董事会召开的有关规定。
公告编号:2018-049
(二) 会议出席情况
会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于公司2018年半年度报告》议案
1.议案内容:
根据法律、法规和《公司章程》的规定,将公司《2018年半年度报告》予以汇报。详情请见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《2018年半年度报告》(公告编号:2018-051)。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二) 审议通过《关于2018年半年度募集资金存放与实际使用情况
的专项报告》议案
1.议案内容:
《关于2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》,详情请见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《关于2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2018-052)。
公告编号:2018-049
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
惠州市凯越电子股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议
惠州市凯越电子股份有限公司
董事会
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