公告日期：2018-04-27

证券代码：839952 证券简称：凯越电子 主办券商：中天国富证券



惠州市凯越电子股份有限公司



HuizhouKaiyueElectronicCo.,Ltd.



住所：惠州市水口洛塘2区1和2号（联合中心村膀路头地段）



2018 年第一次股票发行方案



主办券商



中天国富证券有限公司



（住所：贵州省贵阳市观山湖区长岭北路中天会展城B区金融商务区集中商业（北））



二零一八年四月







声明



本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺股票发行方案不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。



根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。







目 录



一、公司基本信息......1



二、发行计划......1



（一）发行目的......1



（二）发行对象及现有股东的优先认购安排......1



（三）发行价格及定价方法......3



（四）发行数量及金额......3



（五）董事会决议日至股份认购股权登记日期间预计不会发生除权、除息事项，不会导致发行数量和发行价格做相应调整...........................................................................3



（六）股份限售安排及自愿锁定承诺......3



（七）募集资金用途及本次募集资金的必要性和合理性......3



（八）本次发行前滚存未分配利润的处置方案......5



（九）本次发行拟提交股东大会批准和授权的相关事项......5



（十）本次发行涉及主管部门审批、核准或备案事项情况......6



（十一）公司募集资金管理制度的建立及募集资金专户的设立情况......6



（十二）前次发行募集资金的使用情况......6



三、非现金资产的基本信息......9



四、董事会关于资产定价合理性的讨论与分析......9



五、董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析......9



六、其他需要披露的重大事项......9



七、中介机构信息......13



八、有关声明......14







释义



释义项目 释义



公司、本公司、凯越电子、股份公



指 惠州市凯越电子股份有限公司



司



北汽华金 指 珠海北汽华金产业股权投资基金（有限合伙）



董事会 指 惠州市凯越电子股份有限公司董事会



监事会 指 惠州市凯越电子股份有限公司监事会



股东大会 指 惠州市凯越电子股份有限公司股东大会



高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监



全国股转系统、全国股份转让系



指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司



统公司



主办券商、中天国富证券 指 中天国富证券有限公司



会计师事务所 ……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。