公告日期：2018-04-02

惠州市凯越电子股份有限公司



章程



二0一七年十一月



目录



第一章 总则...... 4



第二章 经营宗旨和经营范围...... 5



第三章 股份...... 5



第一节 股份发行...... 5



第二节 股份增减和回购...... 6



第三节 股份转让...... 7



第四章 股东和股东大会...... 7



第一节 股东...... 7



第二节 股东大会的一般规定...... 10



第三节 股东大会的召集...... 18



第四节 股东大会的通知...... 20



第五节 股东大会提案...... 21



第六节 股东大会的召开...... 23



第七节 股东大会的表决和决议...... 27



第五章 董事会...... 32



第一节 董事...... 32



第二节 董事会...... 36



第三节 董事会秘书...... 42



第六章 总经理及其他高级管理人员...... 30



第七章 监事会...... 46



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第一节 监事...... 46



第二节 监事会...... 47



第八章 财务会计制度、利润分配和审计...... 50



第一节 财务会计制度...... 50



第二节 内部审计...... 51



第三节 会计师事务所的聘任...... 52



第九章 通知、公告和投资者关系管理...... 52



第一节 通知...... 52



第二节 信息披露...... 53



第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 56



第一节 合并、分立、增资和减资...... 56



第二节 解散和清算...... 57



第十一章 修改章程...... 60



第十二章 争议的解决...... 61



第十三章 附则...... 61



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惠州市凯越电子股份有限公司章程



（本章程于2017年12月6日经2017年第五次临时股东大会审议通过） 第一章 总则



第一条 为规范惠州市凯越电子股份有限公司（以下简称“公司”）



的组织和行为，维护公司、股东和债权人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和其他有关规定，制订本章程。



第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定，由原有限责任



公司整体改制变更为股份有限公司，原有限责任公司股东为现股份有限公司发起人。公司在惠州市工商行政管理局注册登记，取得企业法人营业执照。



第三条 公司注册名称



中文名称：惠州市凯越电子股份有限公司



英文名称：Huizhou Kaiyue Electronic Co., Ltd.



公司性质：股份有限公司



第四条 公司住所：惠州市水口洛塘2区1和2号（联合中心村膀路



头地段）



邮编：516255。



第五条 公司的注册资本为82,749,920元。



第六条 公司为永久存续的股份有限公司。



第七条 董事长为公司的法定代表人。



第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其所持股份为限对



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公司承担责任，公司以其全部财产对公司的债务承担责任。公司的合法权益及一切经营活动受法律和法规的保护，任何组织、个人不得侵犯或非法干涉。



公司从事经营活动，必须遵纪守法诚实守信，接受政府和社会公众的监督、承担社会责任。



第九条 公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、



公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、总经理和高级管理人员具有法律约束力。



依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司的董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司；公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。
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