公告日期：2018-01-11

证券代码：839952 证券简称：凯越电子 主办券商：中天国富证券



惠州市凯越电子股份有限公司



HuizhouKaiyueElectronicCo.,Ltd.



住所：惠州市水口洛塘2区1和2号（联合中心村膀路头地段）



2017 年股票发行方案



主办券商



中天国富证券有限公司



（住所：贵州省贵阳市观山湖区长岭北路中天会展城B区金融商务区集中商业（北））



二零一八年一月



声明



本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺股票发行方案不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。



根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。



目 录



一、公司基本信息......1



二、发行计划......1



（一）发行目的......1



（二）发行对象及现有股东的优先认购安排......1



（三）发行价格及定价方法......5



（四）发行数量及金额......6



（五）董事会决议日至股份认购股权登记日期间预计不会发生除权、除息事项，不 会导致发行数量和发行价格做相应调整......6 （六）股份限售安排及自愿锁定承诺......6 （七）募集资金用途及本次募集资金的必要性和合理性......6 （八）本次发行前滚存未分配利润的处置方案......9 （九）本次发行拟提交股东大会批准和授权的相关事项......9 （十）本次发行涉及主管部门审批、核准或备案事项情况......9 （十一）公司募集资金管理制度的建立及募集资金专户的设立情况......9 （十二）前次发行募集资金的使用情况......10三、非现金资产的基本信息......10四、董事会关于资产定价合理性的讨论与分析......10五、董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析......10六、其他需要披露的重大事项......10七、中介机构信息......15八、有关声明......16 释义



释义项目 释义



公司、本公司、凯越电子、股份公



指 惠州市凯越电子股份有限公司



司



深创投 指 深圳市创新投资集团有限公司



红土创投 指 广东红土创业投资有限公司



红土天科创投 指 广州红土天科创业投资有限公司



红土君晟创投 指 佛山红土君晟创业投资合伙企业（有限合伙）



董事会 指 惠州市凯越电子股份有限公司董事会



监事会 指 惠州市凯越电子股份有限公司监事会



股东大会 指 惠州市凯越电子股份有限公司股东大会



高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监



全国股转系统、全国股份转让系



指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司



统公司



主办券商、中天国富证券 指 中天国富证券有限公司



会计师事务所 指 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）



律师事务所 指 广东广信君达律师事务所



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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。