公告日期:2020-09-30
公告编号:2020-061
证券代码:839951 证券简称:用友汽车 主办券商:国泰君安
用友汽车信息科技(上海)股份有限公司
2020 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2020 年 9 月 30 日
2.会议召开地点:上海市长宁区定西路 1100 号 11 楼 1 号会议室
3.会议召开方式:采用现场投票方式
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:王文京
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
公司第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于提议召开公司 2020 年第
三次临时股东大会的议案》,并于 2020 年 9 月 14 日以公告形式通知全体股东,
会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人,持有表决权的股份总数95,854,000 股,占公司有表决权股份总数的 90.77%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 6 人,出席 6 人;
公告编号:2020-061
2.公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3.公司董事会秘书出席会议;
4.公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于用友汽车信息科技(上海)股份有限公司 2020 年第一期
股权激励计划的议案》
1.议案内容:
详见登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《用友汽车信息科技(上海)股份有限公司 2020 年第一期股权激励计划》(公告编号:2020-056)。
2.议案表决结果:
同意股数 92,654,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 96.66%;反
对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 3,200,000 股,
占本次股东大会有表决权股份总数的 3.34%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,不涉及回避表决事项。
(二)审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理 2020 年第一期股权激
励计划相关事宜的议案》
1.议案内容:
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定,拟提请公司股东大会授权公司董事会全权办理有关2020 年第一期股权激励计划的一切相关事宜,授权有效期自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。
2.议案表决结果:
同意股数 92,654,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 96.66%;反
对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 3,200,000 股,
占本次股东大会有表决权股份总数的 3.34%。
公告编号:2020-061
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,不涉及回避表决事项。
(三)审议通过《关于修订用友汽车信息科技(上海)股份有限公司章程的议案》1.议案内容:
详见登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《用友汽车信息科技(上海)股份有限公司关于拟修订<公司章程>的公告》(公告编号:2020-057)。
2.议案表决结果:
同意股数 92,654,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 96.66%;反
对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 3,200,000 股,
占本次股东大会有表决权股份总数的 3.34%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,不涉及回避表决事项
(四)审议通过《关于新增预计公司 2020 年度关联交易的议案》
1.议案内容:
详见登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《用……
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