公告日期:2020-09-14
公告编号:2020-051
证券代码:839951 证券简称:用友汽车 主办券商:国泰君安
用友汽车信息科技(上海)股份有限公司
第二届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2020 年 9 月 14 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:通讯表决
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2020 年 9 月 13 日以电子邮件方式发出
5.会议主持人:董事长王文京
6.会议列席人员:全体监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开、会议议案的审议程序等符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 6 人,出席和授权出席董事 6 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于用友汽车信息科技(上海)股份有限公司 2020 年第一期股权激励计划》议案
1.议案内容:
公告编号:2020-051
详见登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《用友汽车信息科技(上海)股份有限公司 2020 年第一期股权激励计划》(公告编号:2020-056)。
2.议案表决结果:同意 4 票;反对 0 票;弃权 1 票。
反对/弃权原因:董事行使个人权利。
3.回避表决情况:
关联董事桂昌厚回避表决
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理 2020 年第一期股权激励计划相关事宜》议案
1.议案内容:
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定,拟提请公司股东大会授权公司董事会全权办理有关2020 年第一期股权激励计划的一切相关事宜,授权有效期自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。
2.议案表决结果:同意 4 票;反对 0 票;弃权 1 票。
反对/弃权原因:董事行使个人权利。
3.回避表决情况:
关联董事桂昌厚回避表决
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于修改用友汽车信息科技(上海)股份有限公司章程》议案1.议案内容:
详见登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《用友汽车信息科技(上海)股份有限公司关于拟修订<公司章程>的公告》(公告编号:2020-057)。
公告编号:2020-051
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 1 票。
反对/弃权原因:董事行使个人权利。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,不涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于新增预计公司 2020 年度关联交易》议案
1.议案内容:
详见登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《用友汽车信息科技(上海)股份有限公司关于新增 2020 年日常性关联交易的公告》(公告编号:2020-054)。
2.议案表决结果:同意 4 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
关联董事王文京、吴政平回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于提议召开公司 2020 年第三次临时股东大会》议案
1.议案内容:
详见登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《用友汽车信息科技(上海)股份有限公司关于召开 2020 年第三次临时股东大会通知公告》(公告编号:2020-053)。
2.议案表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及……
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