公告日期:2020-05-14
公告编号:2020-041
证券代码:839951 证券简称:用友汽车 主办券商:国泰君安
用友汽车信息科技(上海)股份有限公司
关于召开 2020 年第二次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2020 年第二次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
召开本次股东大会的议案已于2020年5月14日由公司第二届董事会第十一次会议审议通过。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。
(四)会议召开方式
本次会议采用现场投票方式召开。
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2020 年 5 月 29 日 14:00。
预计会期 0.5 天
(六)出席对象
公告编号:2020-041
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 839951 用友汽车 2020 年 5 月 26 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
上海市长宁区定西路 1100 号 11 楼 1 号会议室
二、会议审议事项
(一)审议《关于提请股东大会免去张建新董事职务的议案》
详见登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《用友汽车信息科技(上海)股份有限公司董事免职公告》
(二)审议《关于提名桂昌厚先生担任公司董事的议案》
详见登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《用友汽车信息科技(上海)股份有限公司董事任命公告》
上述议案不存在特别决议议案;
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案存在关联股东回避表决议案,议案序号为(一);
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
公告编号:2020-041
三、会议登记方法
(一)登记方式
(1)自然人股东持本人身份证、股东证券账户卡办理登记;
(2)法人股东持股东证券账户卡、法人营业执照复印件(加盖公章)、法定
代表人授权委托书和出席人身份证办理登记;
(3)委托代理人必须持股东签署或盖章的授权委托书、股东本人身份证复
印件或法人股东营业执照复印件(加盖公章)、深圳证券账户卡、代理人
本人身份证办理登记手续;
(4)异地股东可以用信函或传真方式办理登记,参加会议时提供原件。
(二)登记时间:2020 年 5 月 27 日上午 9:00-12:00 下午 13:00-16:30
(三)登记地点:上海市长宁区定西路 1100 号辽油大厦 11 楼
四、其他
(一)会议联系方式:董事会秘书-金爱君(联系电话:021-62128038)
(二)会议费用:本次大会预期半天,与会人员交通费和餐费自理。
五、备查文件目录
《用友汽车信息科技(上海)股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》
用友汽车信息科技(上海)股份有限公司董事会
2020 年 5 月 14 日
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