公告日期：2020-05-14

公告编号：2020-041

证券代码：839951 证券简称：用友汽车 主办券商：国泰君安
用友汽车信息科技（上海）股份有限公司

关于召开 2020 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

召开本次股东大会的议案已于2020年5月14日由公司第二届董事会第十一次会议审议通过。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 5 月 29 日 14：00。

预计会期 0.5 天
（六）出席对象


公告编号：2020-041

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839951 用友汽车 2020 年 5 月 26 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

上海市长宁区定西路 1100 号 11 楼 1 号会议室

二、会议审议事项
（一）审议《关于提请股东大会免去张建新董事职务的议案》
详见登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《用友汽车信息科技（上海）股份有限公司董事免职公告》
（二）审议《关于提名桂昌厚先生担任公司董事的议案》
详见登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《用友汽车信息科技（上海）股份有限公司董事任命公告》
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（一）；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。


公告编号：2020-041

三、会议登记方法
（一）登记方式

（1）自然人股东持本人身份证、股东证券账户卡办理登记；

（2）法人股东持股东证券账户卡、法人营业执照复印件（加盖公章）、法定
代表人授权委托书和出席人身份证办理登记；

（3）委托代理人必须持股东签署或盖章的授权委托书、股东本人身份证复
印件或法人股东营业执照复印件（加盖公章）、深圳证券账户卡、代理人
本人身份证办理登记手续；

（4）异地股东可以用信函或传真方式办理登记，参加会议时提供原件。

（二）登记时间：2020 年 5 月 27 日上午 9:00-12:00 下午 13:00-16:30

（三）登记地点：上海市长宁区定西路 1100 号辽油大厦 11 楼
四、其他
（一）会议联系方式：董事会秘书-金爱君（联系电话：021-62128038）
（二）会议费用：本次大会预期半天，与会人员交通费和餐费自理。
五、备查文件目录
《用友汽车信息科技（上海）股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》
用友汽车信息科技（上海）股份有限公司董事会
2020 年 5 月 14 日

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