公告日期：2020-05-14

公告编号：2020-040

证券代码：839951 证券简称：用友汽车 主办券商：国泰君安
用友汽车信息科技（上海）股份有限公司
独立董事关于第二届董事会第十一次会议相关事项
的独立意见

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带法律责任。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《用友汽车信息科技（上海）股份有限公司章程》、《用友汽车信息科技（上海）股份有限公司独立董事制度》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，作为用友汽车信息科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着谨慎、独立判断的立场，现就公司第二届董事会第十一次会议中相关事项发表如下独立意见：

(一) 《关于提请股东大会免去张建新董事职务的议案》意见如
下：

1. 《关于提请股东大会免去张建新董事职务的议案》的审议程序
符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称“中
国证监会”）的规定和公司章程的规定，依据充分，在审议本
议案时，利害关系董事依照相关规定履行了回避表决的程序。
本议案决策程序合法合规。


公告编号：2020-040

2. 本议案不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情
况。
3. 同意该议案并同意将议案提交股东大会审议。
(二) 《关于免去张建新公司总经理（总裁）职务的议案》意见
如下：
1. 《关于免去张建新公司总经理（总裁）职务的议案》的审议程
序符合法律、行政法规、中国证监会的规定和公司章程的规定，
依据充分，在审议本议案时，利害关系董事依照相关规定履行
了回避表决的程序。本议案决策程序合法合规。
2. 本议案不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情
况。
3. 同意该议案。
(三) 《关于提名桂昌厚先生担任公司董事的议案》意见如下：1. 《关于提名桂昌厚先生担任公司董事的议案》的审议程序符合
法律、行政法规、中国证监会的规定和公司章程的规定，依据
充分。本议案决策程序合法合规。
2. 本议案不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情
况。
3. 同意该议案并同意将议案提交股东大会审议。
(四) 《关于聘任公司高级管理人员的议案》意见如下：
1. 《关于聘任公司高级管理人员的议案》的审议程序符合法律、
行政法规、中国证监会的规定和公司章程的规定，依据充分。

公告编号：2020-040

本议案决策程序合法合规。
2. 本议案不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情
况。
3. 同意该议案。

独立董事：王怀芳、张学辉
2020 年 5 月 14 日

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