公告日期：2017-08-16

公告编号：2017-056



证券代码：839945 证券简称：东新股份 主办券商：安信证券



合肥东胜新能源汽车股份有限公司



第一届监事会第四次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2017年8月6日，电话通知。



2、会议召开时间：2017年8月16日



3、会议召开地点：安徽省合肥市金潜广场805室



4、会议召开方式：现场召开



5、会议主持人：监事会主席张妍妍



6、 召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召



开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。



（二）会议出席情况



应出席监事会会议的监事人数共3人, 实际出席本次监事会



会议的监事（包括委托出席的监事人数）共3人，缺席本次监事会



会议的监事共0人。



公告编号：2017-056



二、议案审议情况



（一） 审议通过《合肥东胜新能源汽车股份有限公司2017年半年



度报告》的议案



1、议案内容



根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信 息披露平台细则(试行)》等相关规定和《关于做好挂牌公司 2017年半年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司监事会对 《2017年半年度报告》审核，并发表审核意见如下：



（1）半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；



（2）半年度报告的内容和格式符合《半年度报告内容与格式指引（试行）》、《挂牌公司半年度报告内容与格式模板》的规定， 未发现公司《2017 年半年度报告》所包含的信息存在不符合实际 的情况，公司《2017年半年度报告》真实地反映出公司2017年半年度的经营成果和财务状况；



（3）提出本意见前，未发现参与半年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。



2、议案表决结果：



同意票数为3票；反对票数为0票；弃权票数为0票。



3、回避表决情况：



该议案不涉及关联事项，无需回避表决。



公告编号：2017-056



4、提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。



三、 备查文件目录



《合肥东胜新能源汽车股份有限公司第一届监事会第一次会议决议》



合肥东胜新能源汽车股份有限公司



监事会



2017年8月16日




[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。