公告日期：2017-06-29

公告编号：2017-050



证券代码：839945 证券简称：东新股份 主办券商：安信证券



合肥东胜新能源汽车股份有限公司



董事、高级管理人员任职公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、任免基本情况



（一）程序履行的基本情况



根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十次会议于2017年6月29日审议并通过：



任命谢士杰先生为公司副总经理，任职期限自公司董事会决议通过之日起至第一届董事会届满之日止，免去雷建业先生副总经理职务。



任命许华阳先生为公司董事会秘书，任职期限自公司董事会决议通过之日起至第一届董事会届满之日止，免去张城飞先生董事会秘书职务。



本次会议召开 2 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事



5人。到会人员持有公司股份16,978,670股，占股份总数的54.19%，



会议由董事长王友松主持。



以上决议表决情况为：



同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。无涉及关联事项，无须回



避表决。



公告编号：2017-050



（二）被任免董监高的基本情况



该任命副总经理谢士杰先生持有公司股份 0 股，占公司股本的



0.00%。



该任命董事会秘书许华阳现先生持有公司股份 0 股，占公司股



本的0.00%。



（三）任命/免职的原因



由于原副总经理雷建业先生因个人原因辞职，董事会同意其辞职申请，现任命谢士杰先生为公司副总经理。



由于原董事会秘书张城飞先生因个人原因辞职，董事会同意其辞职申请，现任命许华阳先生为公司董事会秘书。



二、上述人员的任免对公司产生的影响



（一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响



雷建业先生的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。



根据《公司法》等相关法律法规及公司章程的规定,在改选出的董事就任前, 雷建业先生仍应当依照法律、行政法规和公司章程的规定,履行董事职务。



张城飞先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。



（二）对公司生产、经营上的影响



雷建业先生在职期间担任公司的董事、副总经理，其辞去董事、副总经理职位后，公司董事会将及时选聘相关人员接替董事、副总经理职位。在此期间公司将安排好相关工作交接。雷建业先生的辞职不 公告编号：2017-050



会影响公司的日常经营，不会对公司的生产经营产生不利影响。



张城飞先生在职期间担任公司的董事会秘书，其辞去董事会秘书职位后，公司董事会将及时选聘相关人员接替董事会秘书一职。在此期间公司将安排好相关工作交接。张城飞先生的辞职不会影响公司的日常经营，不会对公司的生产经营产生不利影响。



公司董事会谨向雷建业先生、张城飞先生在任职期间为公司发展所作的贡献表示衷心的感谢！



三、备查文件目录



《合肥东胜新能源汽车股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》特此公告！



合肥东胜新能源汽车股份有限公司



董事会



2017年6月29日




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