公告日期：2017-05-19

公告编号：2017-042



证券代码：839945 证券简称：东新股份 主办券商：安信证券



合肥东胜新能源汽车股份有限公司



2017年第四次临时股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



（一）股东大会届次



本次会议为2017年第四次临时股东大会



（二）召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



（三）会议召开的合法性、合规性



本次会议由董事会负责召集,符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。



（四）会议召开日期和时间



开始时间： 2017年6月5日9:00



结束时间： 2017年6月5日11:00



（五）会议召开方式：现场召开。



（六）出席对象



1、股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2017年5月31日。股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会 公告编号：2017-042



(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。



2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。



（七）会议地点：安徽省合肥市金潜广场805室。



二、会议审议事项



（一）审议《董事会议事规则》的议案



（二）审议《监事会议事规则》的议案



（三）审议《股东大会议事规则》的议案



（四）审议《对外投资管理制度》的议案



（五）审议《对外担保管理制度》的议案



（六）审议《关联交易管理制度》的议案



（七）审议《投资者关系管理制度》的议案



三、会议登记方法



（一）登记方式



出席本次股东大会的股东，需持本人身份证，受托出席者须持授权委托书及受托人身份证，现场办理登记手续。



（二）登记时间: 2017年6月5 日,8:00 时至 9:00时



（三）登记地点



合肥市金潜广场 805 室。



四、其他



（一）会议联系方式



联系地址：合肥市金寨路与潜山路交口金潜广场 805室



公告编号：2017-042



邮政编码：230000



联系电话：0551-62565939



传 真：0551-65553193



联系 人： 张城飞



（二）会议费用：与会股东及代理人食宿及交通费用自理。



五、备查文件目录



《合肥东胜新能源汽车股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》



合肥东胜新能源汽车股份有限公司



董事会



2017年5月19日




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