公告日期:2017-05-19
公告编号:2017-042
证券代码:839945 证券简称:东新股份 主办券商:安信证券
合肥东胜新能源汽车股份有限公司
2017年第四次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为2017年第四次临时股东大会
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次会议由董事会负责召集,符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。
(四)会议召开日期和时间
开始时间: 2017年6月5日9:00
结束时间: 2017年6月5日11:00
(五)会议召开方式:现场召开。
(六)出席对象
1、股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为2017年5月31日。股权登记日下
午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会 公告编号:2017-042
(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点:安徽省合肥市金潜广场805室。
二、会议审议事项
(一)审议《董事会议事规则》的议案
(二)审议《监事会议事规则》的议案
(三)审议《股东大会议事规则》的议案
(四)审议《对外投资管理制度》的议案
(五)审议《对外担保管理制度》的议案
(六)审议《关联交易管理制度》的议案
(七)审议《投资者关系管理制度》的议案
三、会议登记方法
(一)登记方式
出席本次股东大会的股东,需持本人身份证,受托出席者须持授权委托书及受托人身份证,现场办理登记手续。
(二)登记时间: 2017年6月5 日,8:00 时至 9:00时
(三)登记地点
合肥市金潜广场 805 室。
四、其他
(一)会议联系方式
联系地址:合肥市金寨路与潜山路交口金潜广场 805室
公告编号:2017-042
邮政编码:230000
联系电话:0551-62565939
传 真:0551-65553193
联系 人: 张城飞
(二)会议费用:与会股东及代理人食宿及交通费用自理。
五、备查文件目录
《合肥东胜新能源汽车股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》
合肥东胜新能源汽车股份有限公司
董事会
2017年5月19日
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