公告日期：2017-05-08

证券代码：839945 证券简称：东新股份 主办券商：安信证券



合肥东胜新能源汽车股份有限公司



2016年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议召开时间：2017年5月4日



2、会议召开地点：合肥市金潜广场805室



3、会议召开方式：现场召开



4、会议召集人：董事会



5、会议主持人：王友松董事长



6、召开情况合法、合规、合章程性说明：



会议的召集、召开以及议案审议程序等方面符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。



（二）会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共5人，持



有表决权的股份23,000,000股，占公司股份总数的100.00%。



二、 议案审议情况



(一)审议通过《关于公司2016年度董事会工作报告的议案》。



1、议案内容



《2016年度董事会工作报告》



2、议案表决结果：



同意股数23,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



该议案不涉及关联交易事项,无股东需回避表决。



(二)审议通过《关于公司2016年度监事会工作报告的议案》。



1、议案内容



《2016年度监事会工作报告》



2、议案表决结果：



同意股数23,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



该议案不涉及关联交易事项,无股东需回避表决。



(三)审议通过《关于公司2016年年度报告及其摘要的议案》。



1、议案内容



见公告《2016年年度报告》（公告编号：2017-022）和公告《2016



年年度报告摘要》（公告编号：2017-023）。



2、议案表决结果：



同意股数23,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



该议案不涉及关联交易事项,无股东需回避表决。



(四)审议通过《关于公司2016年度财务决算报告的议案》。



1、议案内容



《2016年度财务决算报告》



2、议案表决结果：



同意股数23,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



该议案不涉及关联交易事项,无股东需回避表决。



(五)审议通过《关于公司2017年度财务预算报告的议案》。



1、议案内容



《2017年度财务预算报告》



2、议案表决结果：



同意股数23,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



该议案不涉及关联交易事项,无股东需回避表决。



(六)审议通过《关于公司2016年度利润分配方案的议案》。



1、议案内容



公司董事会拟定本次股利分配方案如下:



鉴于公司正处于快速发展时期，对资金需求较大，2016 年度不



进行利润分配。



2、议案表决结果：



同意股数……
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