公告日期：2017-04-13

证券代码：839945 证券简称：东新股份 主办券商：安信证券



合肥东胜新能源汽车股份有限公司



第一届监事会第三次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2017年3月31日，电话通知。



2、会议召开时间：2017年4月11日



3、会议召开地点：合肥市金潜广场805室



4、会议召开方式：现场召开



5、会议主持人：监事会主席张妍妍



6、 召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集、召开



以及议案审议程序等方面符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。



（二）会议出席情况



应出席监事会会议的监事人数共 3 人, 实际出席本次监事会会



议的监事（包括委托出席的监事人数）共3人，缺席本次监事会决议



的监事共0人。



二、议案审议情况



（一）审议通过《关于公司2016年度监事会工作报告的议案》。



1、议案表决结果：



同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。



2、回避表决情况：



该议案无需进行回避表决。



3、提交股东大会表决情况：



该议案需提交公司2016年度股东大会审议。



（二）审议通过《关于公司2016年年度报告及其摘要的议案》。



根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《关于做好挂牌公司、退市公司及两网公司2016年年度年报披露相关工作的通知》（股转系统公告【2016】133号）等有关要求，公司监事会对公司《2016年年度报告及其摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：



（1）年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。



（2）年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现公司2016年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司2016年年度报告真实反映了公司2016年度的经营管理和财务状况。



（3）提出本意见前，未发现参与年度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。



1、议案表决结果：



同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。



2、回避表决情况：



该议案无需进行回避表决。



3、提交股东大会表决情况：



该议案需提交公司2016年度股东大会审议。



（三）审议通过《关于公司2016年度财务决算报告的议案》。



1、议案表决结果：



同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。



2、回避表决情况：



该议案无需进行回避表决。



3、提交股东大会表决情况：



该议案需提交公司2016年度股东大会审议。



（四）审议通过《关于公司2017年度财务预算报告的议案》。



1、议案表决结果：



同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。



2、回避表决情况：



该议案无需进行回避表决。



3、提交股东大会表决情况：



该议案需提交公司2016年度股东大会审议。



（五）审议通过《关于公司2016年度利润分配方案的议案》。



1、 议案内容



公司董事会拟定本次股利分配方案如下:



鉴于公司正处于快速发展时期，对资金需求较大，2016 年度不



进行利润分配。



2、议案表决结果：



同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



该议案无需进行回避表决。



4、提交股东大会表决情况：



该议案需提交公司2016年度股东大会审议。



（六）审议通过《关于聘请公司2017年度审计机构的议案》。



1、 议案内容



董事会决定继续聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构。



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