公告日期：2017-03-02

公告编号：2017-021



证券代码：839945 证券简称：东新股份 主办券商：安信证券



合肥东胜新能源汽车股份有限公司



董事会秘书聘任公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、任免基本情况



（一）程序履行的基本情况



根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一节董事会第七次会议于2017年3月1日审议并通过：



任命张城飞为公司董事会秘书，任职期限自公司董事会决议通过之日起至第一届董事会届满之日止，免去杨洋董事会秘书职务。



本次会议召开10日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事



5人。到会人持有公司股份15,312,000股，占股份总数的66.57%，



会议由董事长王友松主持。



以上决议表决情况为：



同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。无涉及关联事项，无须回



避表决。



（二）被任免董监高的基本情况



该任命董事会秘书张城飞持有公司股份 0 股，占公司股本的



0.00%。



公告编号：2017-021



（三）任命/免职的原因



由于原董事会秘书杨洋辞职，董事会同意其辞职申请，现任命张城飞为公司董事会秘书。



二、上述人员的任免对公司产生的影响



（一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响



上述任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。



（二）对公司生产、经营上的影响



上述任免不对公司经营产生重大不利影响。



三、备查文件目录



《合肥东胜新能源汽车股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》合肥东胜新能源汽车股份有限公司



董事会



2017年3月2日




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