公告日期：2017-02-14

证券代码：839945 证券简称：东新股份 主办券商：安信证券



合肥东胜新能源汽车股份有限公司



第一届董事会第四次会议公告（更正公告）



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假



记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



本公司董事会于2017年1月13日在全国中小企业股份转让系



统官网（www.neeq.com.cn或 www.neeq.cc）上发布了《合肥东胜新



能源汽车股份有限公司第一届董事会第四次会议公告》（公告编号【2016-006】），由于该公告存在错漏，本公司现予以更正。



一、更正前的具体内容



（一）审议通过《关于公司股票发行方案的议案》，并提请股东大



会审议。



1、议案内容



为了增加公司注册资金及补充流动资金，本次股票发行拟向陶智、王友松、纪林、雷建业发行不超过8,333,340股（含8,333,340股），发行价格为每股人民币 1.20 元，预计募集资金总额不超过人民币10,000,008.00元（含10,000,008.00元）。所发行股份由陶智、王友松、雷建业、纪林以货币资金的形式认购。具体股票发行内容详见《合肥东胜新能源汽车股份有限公司股票发行方案》



2、议案表决结果：



同意票1票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



董事王友松、雷建业和纪林3人为公司原股东，参与认购本次发



行的股票，董事纪松和纪林为兄弟关系，因此本次表决王友松、雷建业、纪林和纪松4人予以回避。



4、提交股东大会表决情况：



议案中公司股票发行方案，根据《公司法》及《公司章程》规定，该议案需提交股东大会审议。



（二）审议通过《关于签署股票发行股份认购合同的议案》，并提



请股份大会审议。



1、议案内容



本次股票发行，公司与陶智、王友松、纪林、雷建业签署附生效条件的《股票发行股份认购合同》，该合同双方签署后经公司董事会、股东大会审议通过后生效。



2、 议案表决结果：



同意票1票，反对票0票，弃权票数0票。



3、 回避表决情况：



董事王友松、雷建业和纪林3人为公司原股东，参与认购本次发



行的股票，董事纪松和纪林为兄弟关系，因此本次表决王友松、雷建业、纪林和纪松4人予以回避。



4、 提交股东大会表决情况：



议案中签订《股票发行股份认购合同》，根据《公司法》及《公司章程》规定，该议案需提交股东大会审议。



二、更正后的具体内容



（一）审议《关于公司股票发行方案的议案》，并提请股东大会审



议。



1、议案内容



为了增加公司注册资金及补充流动资金，本次股票发行拟向陶智、王友松、纪林、雷建业发行不超过8,333,340股（含8,333,340股），发行价格为每股人民币 1.20 元，预计募集资金总额不超过人民币10,000,008.00元（含10,000,008.00元）。所发行股份由陶智、王友松、雷建业、纪林以货币资金的形式认购。具体股票发行内容详见《合肥东胜新能源汽车股份有限公司股票发行方案》



2、表决情况：



董事王友松、雷建业和纪林3人为公司原股东，参与认购本次发



行的股票，董事纪松和纪林为兄弟关系，因此本次表决王友松、雷建业、纪林和纪松4人予以回避。根据《公司法》及《公司章程》规定，非关联董事不足三人，未形成决议，该议案直接提交股东大会审议。



（二）审议《关于签署股票发行股份认购合同的议案》，并提请股



份大会审议。



1、议案内容



本次股票发行，公司与陶智、王友松、纪林、雷建业签署附生效条件的《股票发行股份认购合同》，该合同双方签署后经公司董事会、股东大会审议通过后生效。



2、 表决情况：



董事王友松、雷建业和纪林3人为公司原股东，参与认购本次发



行的股票，董事纪松和纪林为兄弟关系，因此本次表决王友松、雷建业、纪林和纪松4人予以回避。根据《公司法》及《公司章程》规定，非关联董事不足三人，未形成决议，该议案直接提交股东大会审议。



我们对上述更正给投资者带来的不便……
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