公告日期:2017-01-26
公告编号:2017-011
证券代码:839945 证券简称:东新股份 主办券商:安信证券
合肥东胜新能源汽车股份有限公司
2017年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议召开时间:2017年1月26日
2、会议召开地点:合肥市金潜广场805室
3、会议召开方式:现场召开
4、会议召集人:董事会
5、会议主持人:王友松董事长
6、召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议由董事会负责召集,符合《公司法》及《公司章程》,无需相关政府部门批准。
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共5人,持
有表决权的股份2300万股,占公司股份总数的100%。
二、 议案审议情况
公告编号:2017-011
(一)审议通过《关于《募集资金管理制度》的议案》
1、议案内容
根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司《挂牌公司股票发行常见问题解答(三)——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》的规定,特制定本制度。制度具体内容详见合肥东胜新能源汽车股份有限公司《募集资金管理制度》(公告编号:2016-009)。
2、议案表决结果:
同意股数 2,300 万股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数 0股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3、回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无股东需回避表决。
(二)审议通过《《利润分配管理制度》的议案》
1、议案内容
为进一步完善公司治理机制,公司决定制定《利润分配管理制度》,制度具体内容详见合肥东胜新能源汽车股份有限公司《利润分配管理制度》(公告编号:2017-004)。
2、议案表决结果:
同意股数 2,300 万股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数 0股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃
权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
公告编号:2017-011
3、回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无股东需回避表决。
(三)审议通过《关于《承诺管理制度》的议案》
1、议案内容
为进一步完善公司治理机制,公司决定制定《承诺管理制度》,制度具体内容详见合肥东胜新能源汽车股份有限公司《承诺管理制度》(公告编号:2017-005)。
2、议案表决结果:
同意股数 2300万股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数 0股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃
权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3、回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无股东需回避表决。
三、备查文件目录
东新股份2017年第二次临时股东大会决议
合肥东胜新能源汽车股份有限公司
董事会
2017年1月26日
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