公告日期：2023-09-25

证券代码：839944 证券简称：神州精工 主办券商：银河证券

河南神州精工制造股份有限公司

股权激励计划限制性股票授予公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

2023 年 7 月 11 日，公司召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《河南
神州精工制造股份有限公司股权激励计划（草案）》、《关于公司与激励对象签署〈股权激励限制性股票授予协议书〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理本次股权激励相关事宜的议案》、《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》等。

2023 年 7 月 11 日，公司召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《股权
激励计划（草案）》

2023 年 7 月 11 日，公司在全国股转系统指定信息披露平台披露了《股权激
励计划（草案）》（公告编号：2023-049）、《第三届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2023-052）、《关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-051）等公告。

2023 年 7 月 11 日，公司公告了《关于对拟认定核心员工进行公示并征求意
见的公告》（2023-050）、并在《股权激励计划（草案）》（2023-049）中披露
了本次股权激励计划人员名单，2023 年 7 月 12 日至 2023 年 7 月 21 日，公司在
全国股转系统指定信息披露平台就本次激励计划授予的激励对象名单进行了公示。公示期间，全体员工未对本次激励对象名单提出异议。公示期满后，2023年 7 月 21 日，公司监事会就本次股权激励事项出具了同意意见，并在全国股转系统指定信息披露平台披露了《监事会关于公司 2023 年股权激励计划相关事项及核心员工认定的核查意见》（公告编号：2023-054）。


2023 年 7 月 25 日，公司根据反馈问询对《股权激励计划（草案）》进行了
修订，并在全国股转系统指定信息披露平台披露了《股权激励计划（草案）（修订稿）》（公告编号：2023-056）。

2023 年 8 月 7 日，根据股转反馈，公司修改了核心指标，并召开第三届董
事会第十次会议、第三届监事会第四次会议，审议通过了《股权激励计划》（第二次修订稿）

2023 年 8 月 7 日，公司在全国股转系统指定信息披露平台披露了《股权激
励计划（草案）》（第二次修订稿）（公告编号：2023-061）

2023 年 8 月 7 日，公司在全国股转系统指定信息披露平台披露了《关于召
开 2023 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-063）

2023 年 8 月 22 日，公司召开了 2023 年第三次临时股东大会，审议通过了
《股权激励计划（草案）》（第二次修订稿）并在在全国股转系统指定信息披露平台披露了《 2023 年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-066）。
2023 年 9 月 8 日，根据股转反馈，公司修改了核心指标，并召开第三届董
事会第十二次会议、第三届监事会第六次会议，审议通过了《股权激励计划》（第三次修订稿）

2023 年 9 月 8 日，公司在全国股转系统指定信息披露平台披露了《股权激
励计划（草案）》（第三次修订稿）（公告编号：2023-074）

2023 年 9 月 8 日，公司在全国股转系统指定信息披露平台披露了《关于召
开 2023 年第四次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-077）

2023 年 9 月 23 日，公司召开了 2023 年第四次临时股东大会，审议通过了
《股权激励计划（草案）》（第三次修订稿）并在在全国股转系统指定信息披露平台披露了《2023 年第四次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-079）。二、 股权激励计划概述

1.授予日：本次激励计划经股东大会审议通过之日，授予日必须为交易日。
2.授予对象：公司（含控股子公司）的董事、高级管理人员及核心技术骨干
（核心员工）。

3.授予人数：本激励计划首次授予的激励对象共计 30 人。


4.授予价格：1.80 元/股。若在本激励计划公告当日至激励对象完成限制性
股票股份登记期间，公司有资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细、
缩 股、配股等事项，限制性股票的授予数量、授予价格将根据本激励计划
予以相应的调整。

5.授予数量：900 万股

6.股票来源：回购本公……
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