公告日期：2023-09-25

公告编号：2023-079

证券代码：839944 证券简称：神州精工 主办券商：银河证券
河南神州精工制造股份有限公司

2023 年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 9 月 23 日

2.会议召开地点：化工园区办公楼三楼
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：朱贵州
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定，会议召开不需要相关部门的批准。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数73,451,400 股，占公司有表决权股份总数的 81.61%。

出席和授权出席本次股东大会的中小股东共 2 人，持有表决权的股份总数2,706,600 股，占公司有表决权股份总数的 3.01%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；


公告编号：2023-079

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《河南神州精工制造股份有限公司股权激励计划（草案）（第三
次修订稿）》
1.议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn） 披露的《股权激励计划（草案）（第三次修订稿）》（公告编号：2023-074）。2.议案表决结果：

普通股同意股数 72,289,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的98.42%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为朱贵州, 其所
持公司股份 1,162,000 股不计入有表决权股份总数。
（二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

同意 反对 弃权

议案 议案

比例 比例 比例
序号 名称 票数 票数 票数

（%） （%） （%）

一 河南神 2,706,600 100% 0 0% 0 0%

州精工

制造股

份有限

公司股

权激励


公告编号：2023-079

计划

（草

案）

（第三

次修订

稿）

三、备查文件目录
经与会股东签字确认的《河南神州精工制造股份有限公司 2023 年第四次临时 股东大会会议决议》。

河南神州精工制造股份有限公司
董事会
……
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