公告日期:2023-08-07
公告编号:2023-063
证券代码:839944 证券简称:神州精工 主办券商:银河证券
河南神州精工制造股份有限公司
关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2023 年第三次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法合规性说明
本次股东大会的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定,会议召开不需要相关部门的批准。
(四)会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
本次会议采用现场投票方式召开。
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2023 年 8 月 22 日上午 10:00。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见
公告编号:2023-063
下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 839944 神州精工 2023 年 8 月 21 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
化工园区办公楼三楼会议室。
二、会议审议事项
(一)审议《河南神州精工制造股份有限公司股权激励计划(草案)》
详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn) 披露的《股权激励计划(草案)(二次修订版)》(公告编号:2023-061)。
议案涉及关联股东回避表决,应回避表决的关联股东名称为朱贵州、王守东、原培国、王臻。
(二)审议《关于与激励对象签署<股权激励限制性股票授予协议书>的议案》
根据本次《股权激励计划(草案)(二次修订版)》,公司与激励对象签署 《股权激励限制性股票授予协议书》。
议案涉及关联股东回避表决,应回避表决的关联股东名称为朱贵州、王守东、原培国、王臻。
(三)审议《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
为使本次股权激励计划顺利实施,根据《公司法》、《证券法》、《全国中小 企 业股份转让系统业务规则(试行)》、《非上市公众公司监管指引第 6 号—— 股权激励和限制性股票激励计划的监管要求(试行)》等相关规定,提请公司 股东大会授权董事会根据公司实施本次股权激励计划,依法办理公司本次股权 激励有关的具体事宜。
议案涉及关联股东回避表决,应回避表决的关联股东名称为朱贵州、王守东、
公告编号:2023-063
原培国、王臻。
(四)审议《关于认定公司核心员工的议案》
详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn) 披露的《关于对拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告》(公告编号: 2023-050)。
上述议案不存在特别决议议案;
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案不存在关联股东回避表决议案;
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案;
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
(一)登记方式
1、自然人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证、股东账户卡;由代理 人 代表自然人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、委托人 亲笔 签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证;
2、由法定代表人代表法人股东出席本次……
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