公告日期：2023-07-31

公告编号：2023-059
证券代码：839944 证券简称：神州精工 主办券商：银河证券
河南神州精工制造股份有限公司

关于取消召开 2023 年第三次临时股东大会的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、取消召开会议基本情况

（一）取消的股东大会的类型和届次：2023 年第三次临时股东大会

（二）取消的股东大会的召开日期：2023 年 8 月 3 日

（三）取消的股东大会的股权登记日：2023 年 7 月 25 日

二、取消召开股东大会的原因

公司于 2023 年 7 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台 （www.neeq.com.cn）披露《河南神州精工制造股份有限公司关于召开 2023 年
第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-051），2023 年 7 月 27 日披
露《2023 年第三次临时股东大会延期公告》，拟审议 《河南神州精工制造股份有限公司股权激励计划（草案）》、《关于认定公司核心员工的议案》、审议《关于与激励对象签署<股权激励限制性股票授予协议书>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案。

由于全国中小企业股份转让系统有限责任公司对公司股权激励计划（草案）（修订版）下发了反馈意见，可能涉及公司股权激励计划（草案）的二次修订，
为维护公司和股东的合法权益，取消原定于 2023 年 8 月 3 日召开的 2023 年
第三次临时股东大会。

三、所涉及议案的后续处理

原定 2023 年第三次临时股东大会审议的议案将推迟审议，若涉及董事会重新审议事项，公司将召开董事会重新审议。有关 2023 年第三次临时股东大会的召开日期和股权登记日等信息将另行通知。由此给投资者带来的不便，公司董事

公告编号：2023-059
会深表歉意，敬请广大投资者谅解。

河南神州精工制造股份有限公司
董事会
2023 年 7 月 31 日

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