公告日期:2023-03-08
公告编号:2023-005
证券代码:839943 证券简称:长风股份 主办券商:安信证券
杭州长风市政园林建设股份有限公司
关于 2023 年第一次临时股东大会增加临时提案的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 召开会议基本情况
杭州长风市政园林建设股份有限公司定于 2023 年 3 月 21 日召开 2023 年第一次临
时股东大会,股权登记日为 2023 年 3 月 16 日,有关会议事项详见公司于 2023 年 3 月
6 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《杭州长风市政园林建设股份有限公司关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告》,(公告编号:2023-003)。
二、 增加临时提案的情况说明
(一)提案程序
2023 年 3 月 7 日,公司董事会、监事会收到单独持有 65.97%股份的股东陆丁祥书
面提交的《关于公司 2023 年第一次临时股东大会增加临时提案的提议函》,提请在 2023
年 3 月 21 日召开的 2023 年第一次临时股东大会中增加临时提案。
(二)临时提案的具体内容
审议《关于提名倪苗为公司第三届监事会监事的议案》
鉴于公司监事陆紫平女士因个人原因辞职,根据《公司法》和《公司章程》等有关规定,现提名倪苗女士为公司第三届监事会监事,任期自公司 2023 年第一次临时股东大会决议通过起至第三届董事会任期届满之日止。倪苗女士不是失信联合惩戒对象,具备担任公司监事的资格。
(三)审查意见说明
公告编号:2023-005
经审核,董事会认为股东陆丁祥符合提案人资格,提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定,临时提案的内容属于股东大会职权范围,有明确的议题和具体决议事项,公司董事会同意将股东陆丁祥提出的临时提案提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。
三、 除了上述增加临时提案外,于2023年3月6日公告的原股东大会通知事项不变。四、 备查文件目录
股东陆丁祥提交的《关于公司 2023 年第一次临时股东大会增加临时提案的提议函》
杭州长风市政园林建设股份有限公司
董事会
2023 年 3 月 8 日
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